[HK]中信股份(00267):海外監(jiān)管公告 – 中信出版集團股份有限公司關(guān)於2024年度監(jiān)事會工作報告

時間：2025年03月18日 07:30:50 中財網(wǎng)

原標題:中信股份:海外監(jiān)管公告 – 中信出版集團股份有限公司關(guān)於2024年度監(jiān)事會工作報告
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海外監(jiān)管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網(wǎng)站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 關(guān)於 2024年度監(jiān)事會工作報告。中信出版集團股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集團股份有限公司
2024年度監(jiān)事會工作報告

2024年度，中信出版集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認真履行職責，積極開展相關(guān)工作，并對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員履職情況進行監(jiān)督，切實維護公司和股東利益，為公司提升治理水平發(fā)揮了積極作用，現(xiàn)將公司監(jiān)事會2024年度工作報告如下：
一、監(jiān)事會工作情況
2024年度，公司監(jiān)事依法出席、列席了公司股東會和董事會，對股東會和董事會的召開程序、決策過程，特別是關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)董事是否回避表決、會議決議內(nèi)容是否符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定等事項進行有效監(jiān)督。公司監(jiān)事會共召開了6次會議，具體如下：
1.2024年3月14日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》《關(guān)于公司2023年年度報告及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易確認及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》等議案。

2.2024年4月26日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》。

3.2024年5月31日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

4.2024年8月29日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》。

5.2024年9月19日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。

6.2024年10月29日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年第三季度報告的議案》。
二、監(jiān)事會對公司2024年度有關(guān)事項的意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對公司的規(guī)范運作、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制以及關(guān)聯(lián)交易等方面進行了全面監(jiān)督與核查。根據(jù)核查結(jié)果，對2024年度有關(guān)事項發(fā)表意見如下：
1.公司依法運作情況
公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，能按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運作，董事會和股東會的召開以及有關(guān)決議、信息披露工作，均符合法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時不存在違反規(guī)定的情況，亦不存在損害公司和股東利益的行為。

2.公司財務(wù)情況
監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營成果進行了監(jiān)督和審核，公司的財務(wù)制度健全、內(nèi)部控制制度完善，財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好，公司聘請了信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2024年度的財務(wù)報表進行審計，并發(fā)表了標準的無保留意見。

3.內(nèi)部控制評價報告的意見
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效執(zhí)行，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序、有效開展，維護了公司及股東的利益。2024年，公司未有違反深圳證券交易所規(guī)定及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，監(jiān)事會對公司《2024年度內(nèi)部控制評價報告》未有異議。

4.公司重大收購、出售資產(chǎn)的情況
報告期內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)收購、出售情況。

5.公司關(guān)聯(lián)交易情況
2024年，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，符合公司經(jīng)營的實際需要，公司與關(guān)聯(lián)方的交易中，交易價格公允，決策程序合法，遵循公平、公正、公開的市場原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

6.公司對外擔保情況
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。

7.公司對外投資情況
報告期內(nèi)，公司無對外投資情況。

8.對公司2024年年度報告的審核意見
監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司《2024年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

三、監(jiān)事會2025年度工作計劃
2025年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認真履行職能，不斷完善工作和運行機制，持續(xù)關(guān)注公司財務(wù)狀況及重大事項，加強監(jiān)督力度，持續(xù)加強監(jiān)事會建設(shè)，積極參加監(jiān)管機構(gòu)及公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，加強相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高履職能力，促進公司的規(guī)范運作，切實維護和保障公司及全體股東的利益。



中信出版集團股份有限公司監(jiān)事會
2025年 3月 18日
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完

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執(zhí)行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權(quán)先生；中國中信股份有限公司非執(zhí)行董事為于洋女士、張麟先生、李藝女士、岳學(xué)鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執(zhí)行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。