中科藍訊(688332):第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議
深圳市中科藍訊科技股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、監(jiān)事會會議召開情況 深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2025年3月28日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2025年4月7日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席徐志東先生主持，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市中科藍訊科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<2024年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。 2024年，公司監(jiān)事會本著對全體股東負責的態(tài)度，認真地履行了監(jiān)事會職能，積極開展相關工作，列席了董事會會議和股東大會，并依法對公司運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益，促進了公司的規(guī)范化運作?！?024年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司后續(xù)于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股東大會會議資料》。 本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<2024年度財務決算報告>的議案》。 監(jiān)事會認為：根據(jù)2024年度經營情況，公司編制了《2024年度財務決算報告》，2024年度財務決算報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，真實反映了公司2024年度財務狀況和經營成果等事項?！?024年度財務決算報告》詳見公司后續(xù)于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股東大會會議資料》。 本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<2024年年度報告>及其摘要的議案》。 監(jiān)事會認為：公司《2024年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》等的相關規(guī)定，公允地反映了公司2024年年度的財務狀況和經營成果，在編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與2024年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公司《2024年年度報告》及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度報告》及公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度報告摘要》。 本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 4、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<2024年度內部控制評價報告>的議案》。 監(jiān)事會認為：公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對公司內部控制的有效性進行了評估，并出具了公司《2024年度內部控制評價報告》。通過對公司現(xiàn)行的內部控制制度及其執(zhí)行情況的了解，認為評價報告真實客觀地反應了公司內部體系建設、內控制度執(zhí)行的真實情況。公司內部控制體系健全，內控制度規(guī)范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度內部控制評價報告》。 審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本事項出具了審計報告，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《內部控制審計報告》。 5、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。 監(jiān)事會認為：公司2024年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作（2023年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則（2024年4月修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規(guī)的情形。 具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2025-007）。 保薦機構對本議案發(fā)表了同意的核查意見，審計機構對本議案事項出具了鑒證報告，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）的《中國國際金融股份有限公司關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司2024年度募集資金的存放與使用情況的核查意見》及天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。 6、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司<未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2025年-2027年）>的議案》。 監(jiān)事會認為：公司制定的未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2025年-2027年）符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等法律法規(guī)的要求，符合公司實際發(fā)展情況，有利于建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的回報機制，保障廣大股東的合法權益。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《未來三年（2025年-2027年）股東回報規(guī)劃》。 本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 7、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》。 監(jiān)事會認為：公司2024年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營情況、日常生產經營需要等各項因素，與公司發(fā)展規(guī)劃相符，保障了股東的合理回報。決策程序規(guī)范、有效，符合《公司章程》及法律法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司2024年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-008）。 本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 8、會議審議了《關于公司2025年度監(jiān)事薪酬的議案》。 根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司實際經營情況，擬制定監(jiān)事2025年度薪酬方案為：公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取監(jiān)事津貼。 本議案需全體監(jiān)事回避表決，無法形成有效決議，將直接提交公司2024年年度股東大會審議。 9、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于預計公司日常關聯(lián)交易的議案》。 監(jiān)事會認為：本次預計日常關聯(lián)交易的事項符合公司日常經營業(yè)務實際需要，未對公司財務狀況、持續(xù)經營產生不利影響，不損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不影響公司的獨立性，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》等相關規(guī)定。 具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于預計公司日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-009）。 保薦機構中國國際金融股份有限公司對本議案出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《中國國際金融股份有限公司關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司預計公司日常關聯(lián)交易的核查意見》。 10、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。 監(jiān)事會認為：公司在保證不影響正常經營活動的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。該事項不會影響公司日常資金周轉所需及公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?025-010）。 保薦機構中國國際金融股份有限公司對本議案出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《中國國際金融股份有限公司關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟贰?br /> 11、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。 監(jiān)事會認為：公司本次使用最高不超過人民幣15億元（含）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作（2023年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。 具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2025-011）。 保薦機構中國國際金融股份有限公司對本議案出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《中國國際金融股份有限公司關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項的核查意見》。 三、備查文件 第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議。 特此公告。 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 監(jiān)事會 2025年4月9日 中財網(wǎng)
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