中科藍訊(688332):2024年度董事會審計委員會履職情況報告
2024年度董事會審計委員會履職情況報告 根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《深圳市中科藍訊科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《審計委員會實施細則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會2024年度履職情況報告如下： 一、董事會審計委員會的基本情況 報告期內(nèi)，公司第二屆董事會審計委員會由獨立董事張瀟穎女士，獨立董事姜梅女士，非獨立董事、董事長黃志強先生組成，以上成員均具備履行審計委員會工作職責的專業(yè)知識和經(jīng)驗，均不在公司擔任高級管理人員，獨立董事占審計委員會成員總數(shù)的三分之二，主任委員由會計專業(yè)人士張瀟穎女士擔任，審計委員會成員符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定。 二、董事會審計委員會會議召開情況 報告期內(nèi)，公司審計委員會共召開6次會議，具體情況如下：
（一）監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作 報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會監(jiān)督了公司聘任會計師事務(wù)所的選聘流程，并對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責，認可天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。 （二）審閱公司財務(wù)報告 報告期內(nèi)，審計委員會定期審議公司季度、半年度及年度財務(wù)報告，認為財務(wù)報告的編制符合相關(guān)法律法規(guī)及《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計準則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報告真實、準確和完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且公司不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計估計變更以及導(dǎo)致出具非標準無保留意見審計報告的事項。 （三）指導(dǎo)內(nèi)部審計工作 報告期內(nèi)，審計委員會充分發(fā)揮專門委員會的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等要求，結(jié)合公司實際情況，認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作報告，督促公司按照工作計劃認真執(zhí)行，確保公司規(guī)范運作。 （四）公司關(guān)聯(lián)交易的合理性、合規(guī)性 報告期內(nèi)，審計委員會對公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了審查，認為公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易均為正常業(yè)務(wù)所需，遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格按照市場公允價格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。 （五）監(jiān)督募集資金管理情況 報告期內(nèi)，公司就募集資金存放與使用情況、閑置募集資金現(xiàn)金管理、調(diào)整募投項目投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)等事項進行審議，審計委員會認真審議前述議案內(nèi)容，重點關(guān)注募集資金使用合規(guī)性和合理性，公司對募集資金的管理均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 四、2024年度履職情況總結(jié) 2024年，公司審計委員會忠實、勤勉地履行了相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的職責，認真審議相關(guān)議案，并發(fā)揮了指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督作用，有效促進了公司內(nèi)控建設(shè)和財務(wù)規(guī)范，促進了董事會規(guī)范決策和公司規(guī)范治理。 2025年，公司審計委員會將繼續(xù)秉持審慎、客觀、獨立的原則，勤勉盡責，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，維護好公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作。 深圳市中科藍訊科技股份有限公司董事會審計委員會 委員：張瀟穎、黃志強、姜梅 2025年4月9日 中財網(wǎng)
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