天智航(688277):2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告
2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分 第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ?本次股票上市類型為股權(quán)激勵(lì)股份；股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為3,276,650股（其中首次授予部分2,543,570股，預(yù)留授予部分733,080股）。 本次股票上市流通總數(shù)為3,276,650股。 ?本次股票上市流通日期為2025年4月11日。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于 2025年 4月 8日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司完成了 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的股份登記工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露 1、2023年 4月 25日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》等相關(guān)議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。 2、2023年 4月 26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事戴昌久作為征集人，就公司擬于 2023年 5月 11日召開的 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。 3、2023年 4月 26日至 2023年 5月 5日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的信息在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2023年5月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。 4、2023年 5月 11日，公司召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。 5、2023年 5月 12日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。 6、2023年 5月 12日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。 7、2023年 8月 22日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。 8、2025年 2月 27日，公司召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次及預(yù)留授予第一批次歸屬名單進(jìn)行審核并出具了核查意見(jiàn)。 二、本次限制性股票歸屬的基本情況 （一）本次歸屬的股份數(shù)量 1、首次授予部分第一個(gè)歸屬期
2、預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期
（二）本次歸屬股票來(lái)源情況 本次歸屬股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A股普通股股票。 （三）歸屬人數(shù) 本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為 144人（其中首次授予部分激勵(lì)對(duì)象 95人，預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象 115人，首次和預(yù)留人員存在重合）。 三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動(dòng)情況 （一）本次歸屬股票的上市流通日：2025年 4月 11日 （二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：327.6650萬(wàn)股 （三）董事和高級(jí)管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制 1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后 6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。 3、在本計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號(hào)——股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。 （四）本次股本變動(dòng)情況 單位：股
四、驗(yàn)資及股份登記情況 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2025年 3月 19日出具了《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字(2025)第 2612號(hào)），對(duì)公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分第一期滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象出資情況進(jìn)行了審驗(yàn)。經(jīng)審驗(yàn)，公司實(shí)際收到 144名激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金形式繳納的限制性股票認(rèn)購(gòu)款合計(jì)人民幣 28,375,789.00元，其中計(jì)入股本人民幣 3,276,650.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣 25,099,139.00元。 本次歸屬新增股份已于 2025年 4月 7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。 五、本次歸屬后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響 根據(jù)公司 2024年第三季度報(bào)告，公司 2024年 1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-76,172,852.88元，公司 2024年 1-9月基本每股收益為-0.17元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本 452,668,589股為基數(shù)計(jì)算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)不變的情況下，公司 2024年 1-9月基本每股收益將相應(yīng)攤薄。 本次歸屬的限制性股票數(shù)量為 3,276,650股，約占?xì)w屬前公司總股本的比例約為 0.73%，對(duì)公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果均不構(gòu)成重大影響。 特此公告。 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì) 2025年4月9日 中財(cái)網(wǎng)
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