云從科技(688327):調(diào)整2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)
云從科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 首次授予相關(guān)事項(xiàng)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。云從科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2025年 4月 8日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定及公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、本次激勵(lì)計(jì)劃授予已履行的決策程序和信息披露情況 1、2025年 1月 9日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于召開 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于核實(shí)公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。 2、2025年 1月 13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《云從科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2025-006），按照公司其他獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事王延峰先生作為征集人，就公司擬于 2025年 2月 11日召開的 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議公司本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。 3、2025年 1月 13日至 2025年 1月 22日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司相關(guān)部門未收到任何組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單及激勵(lì)政策提出的異議。具體內(nèi)容詳見公司于 2025年1月 24日在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露的《云從科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2025-010）。 4、2025年 2月 11日，公司召開 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2025年 2月 12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《云從科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-011）。 6、2025年 4月 8日，公司召開第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 2025年第二次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《云從科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2025-019）及《云從科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2025-016）。 二、本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果 鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》確定的首次授予的第二類激勵(lì)對(duì)象中有 13人因離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 86人調(diào)整為 73人（首次授予的第二類激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 84人調(diào)整為 71人），首次授予限制性股票數(shù)量由 416.00萬股調(diào)整為 400.00萬股（首次授予第二類激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量由 213.00萬股調(diào)整為 197.00萬股）。 除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃首次授予的其他內(nèi)容與公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。 三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響 公司本次對(duì)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。 四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：鑒于公司 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定的原首次授予的第二類激勵(lì)對(duì)象中有 13人已從公司離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)同意將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由 86人調(diào)整為 73人（首次授予的第二類激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 84人調(diào)整為 71人），首次授予限制性股票數(shù)量由 416.00萬股調(diào)整為 400.00萬股（首次授予第二類激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量由 213.00萬股調(diào)整為 197.00萬股）。除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的其他內(nèi)容與公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容一致。 公司對(duì) 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。 綜上，薪酬與考核委員會(huì)同意公司上述 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。 五、監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)根據(jù) 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 86人調(diào)整為 73人（首次授予的第二類激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 84人調(diào)整為 71人），首次授予限制性股票數(shù)量由 416.00萬股調(diào)整為 400.00萬股（首次授予第二類激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量由 213.00萬股調(diào)整為 197.00萬股）。 六、法律意見書的結(jié)論性意見 北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為： 1.本次調(diào)整及本次授權(quán)已取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)； 2.本次調(diào)整符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。 3.本次授予的授予條件已成就，本次授予的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格均符合《管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次授予合法、有效； 4.公司尚需按照《管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。 七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見 上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司作為公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，云從科技和本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的授予所必須滿足的條件，本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予及調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整事項(xiàng)已履行必要的審議程序和信息披露義務(wù)，本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 公司本次授予尚需按照《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)續(xù)手續(xù)。 特此公告。 云從科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2025年 4月 9日 中財(cái)網(wǎng)
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