云從科技(688327):第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
云從科技集團(tuán)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、監(jiān)事會會議召開情況 云從科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十二次會議于 2025年 4月 8日在上海市浦東新區(qū)川和路 55弄張江人工智能島 11號樓4樓會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料已于 2025年 4月 3日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。 本次會議由監(jiān)事會主席劉君先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，實際出席監(jiān)事3人（其中監(jiān)事周哲斯先生以通訊表決方式出席）。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)以及《云從科技集團(tuán)股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下議案： 1、《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會根據(jù) 2025年第一次臨時股東大會的授權(quán)，對公司 2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《2025年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意本激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由86人調(diào)整為 73人（首次授予的第二類激勵對象人數(shù)由 84人調(diào)整為 71人），首次授予限制性股票數(shù)量由 416.00萬股調(diào)整為 400.00萬股（首次授予第二類激勵對象的限制性股票數(shù)量由 213.00萬股調(diào)整為 197.00萬股）。 表決結(jié)果：同意 3票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的公告》（公告編號：2025-019）。 2、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》 公司監(jiān)事會認(rèn)為： （1）本次擬首次授予限制性股票的激勵對象具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》和公司本激勵計劃等規(guī)定的激勵對象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍；本次擬獲授限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。 （2）公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象為公司（含控股子公司，下同）董事、高級管理人員、技術(shù)骨干人員以及董事會認(rèn)為需要激勵的其他人員（不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東、上市公司實際控制人及其配偶、父母、子女）。 （3）除首次授予的第二類激勵對象中有 13人因離職不再具備激勵對象資格外，本激勵計劃首次授予激勵對象人員名單與公司 2025年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)的《激勵計劃》中規(guī)定的激勵對象相符。 （4）公司與激勵對象均未發(fā)生不得授予及獲授限制性股票的情形。 （5）根據(jù)公司 2025年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會確定本激勵計劃的首次授予日為 2025年 4月 8日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。 綜上所述，本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意本次激勵計劃的首次授予日為 2025年 4月 8日，并同意向符合授予條件的 73名激勵對象授予400.00萬股限制性股票，授予價格為 6.58元/股。 表決結(jié)果：同意 3票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2025-016）。 特此公告。 云從科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 2025年 4月 9日 中財網(wǎng)
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