云從科技(688327):第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
云從科技集團(tuán)股份有限公司 第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 云從科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2025年 4月 8日在上海市浦東新區(qū)川和路 55弄張江人工智能島 11號樓 4樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于 2025年 4月 3日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事。 本次會(huì)議由董事長周曦先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席董事 9人（其中董事劉佳以通訊表決方式出席）。高級管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過以下議案： 1、《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》 鑒于公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）確定的首次授予的第二類激勵(lì)對象中有 13人因離職不再具備激勵(lì)對象資格，公司對本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對象名單及限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對象人數(shù)由 86人調(diào)整為 73人（首次授予的第二類激勵(lì)對象人數(shù)由 84人調(diào)整為 71人），首次授予限制性股票數(shù)量由 416.00萬股調(diào)整為 400.00萬股（首次授予第二類激勵(lì)對象的限制性股票數(shù)量由 213.00萬股調(diào)整為 197.00萬股）。 除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃首次授予的其他內(nèi)容與公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉、楊樺、李夏風(fēng)、游宇回避表決。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2025-019）。 本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 2025年第二次會(huì)議審議通過。 2、《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司和首次授予的激勵(lì)對象均符合《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司 2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。 因此，同意以 2025年 4月 8日為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，授予價(jià)格為6.58元/股，向 73名激勵(lì)對象首次授予 400.00萬股限制性股票。 表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉、楊樺、李夏風(fēng)、游宇回避表決。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2025-016）。 本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 2025年第二次會(huì)議審議通過。 特此公告。 云從科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2025年 4月 9日 中財(cái)網(wǎng)
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