燦勤科技(688182):江蘇燦勤科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)
江蘇燦勤科技股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)重要內(nèi)容提示： ●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1、基本情況 （1）機(jī)構(gòu)名稱：立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年 10月31日（由立信中聯(lián)閩都會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制設(shè)立） （3）組織形式：特殊普通合伙會計(jì)師事務(wù)所 （4）注冊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路 6865號金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-2205-1 （5）首席合伙人：鄧超 （6）2024年末合伙人48人，注冊會計(jì)師287人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師137人。 （7）2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額 36,610.50萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入 29,936.74萬元，證券業(yè)務(wù)收入12,850.77萬元。 （8）2024年度上市公司審計(jì)客戶28家，年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額2,438.00萬元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)等。 2024年掛牌公司審計(jì)客戶120家，年報(bào)審計(jì)收費(fèi)含稅總額1,996.86萬元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等。 2、投資者保護(hù)能力 立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)有關(guān)規(guī)定投保注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 6,000萬元，近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、獨(dú)立性和誠信記錄 立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 2次、行政監(jiān)管措施 4次、自律監(jiān)管措施 1次、紀(jì)律處分0次。 14名從業(yè)人員近三年（2022年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監(jiān)管措施9次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。 （二）項(xiàng)目成員信息 1、基本信息 擬簽字項(xiàng)目合伙人：唐健，執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，合伙人，2010年成為注冊會計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在立信中聯(lián)執(zhí)業(yè)，近三年負(fù)責(zé)過多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目，2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。 擬安排質(zhì)量控制復(fù)核人：王慧英，2000年成為注冊會計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)和復(fù)核，2010年開始在立信中聯(lián)執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核多家上市公司和掛牌公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目。 擬簽字注冊會計(jì)師：馮海淼，執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，2022年成為注冊會計(jì)師，2021年開始從事上市公司審計(jì)，2022年開始在立信中聯(lián)執(zhí)業(yè)，近三年參與多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目，2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。 2、誠信記錄 項(xiàng)目合伙人唐健先生近三年內(nèi)因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施一次（中國證監(jiān)會上海專員辦出具警示函），無其他因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況，無不良誠信記錄。簽字注冊會計(jì)師馮海淼、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王慧英近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。 3、獨(dú)立性 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。 4、審計(jì)收費(fèi) 審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量，以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。 2024年度公司的審計(jì)費(fèi)用共75萬元，其中，年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用60萬元，其他專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用5萬，年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬元。 2025年度審計(jì)費(fèi)用以 2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及相關(guān)審計(jì)工作需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量協(xié)商確定。預(yù)計(jì)約為 63萬元，其中，年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用53萬元，年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬元。董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2025年度審計(jì)費(fèi)用。 二、擬續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序 （一）董事會審計(jì)委員會意見 公司董事會審計(jì)委員會經(jīng)過審議，認(rèn)為立信中聯(lián)在2024年度審計(jì)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量所作審計(jì)實(shí)事求是，從會計(jì)專業(yè)角度維護(hù)了公司與全體股東的權(quán)益。 為保持公司外部審計(jì)等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會審計(jì)委員會一致同意將續(xù)聘立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提交公司董事會審議。 （二）董事會對本次續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)議案的審議和表決情況 公司于2025年4月3日召開第二屆董事會第十五次會議，以7票同意， 0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。董事會同意續(xù)聘立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，關(guān)于2025年度審計(jì)費(fèi)用，擬提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)、級別、投入時(shí)間和工作質(zhì)量確定。 （三）公司監(jiān)事會對本次續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)議案的審議和表決情況 公司于2025年4月3日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，以3票同意， 0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次續(xù)聘立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審議程序充分、恰當(dāng)，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；且立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供 2024年度審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的各項(xiàng)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和內(nèi)部控制的運(yùn)行情況。因此，我們一致同意公司續(xù)聘立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （四）本次續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 江蘇燦勤科技股份有限公司董事會 2025年4月8日 中財(cái)網(wǎng)
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