燦勤科技(688182):江蘇燦勤科技股份有限公司2024年度獨立董事述職報告-劉少斌
2024年度獨立董事述職報告 作為江蘇燦勤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2024年，我嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定和要求，誠信、勤勉、獨立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，并對公司重大事項進行了重點關(guān)注，促進了董事會規(guī)范運作和公司治理水平的提升，切實維護了公司整體利益和中小股東合法權(quán)益。 我現(xiàn)將 2024年度的工作情況匯報如下： 一、獨立董事的基本情況 （一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況 劉少斌先生，1965年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。1989年7月至2004年3月，任江西工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)課部（后合并為南昌大學(xué)理學(xué)院）教師；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授；2010年11月至今，任南京航空航天大學(xué)電子信息工程學(xué)院教授；2019年4月至今，任公司獨立董事。 （二）獨立性說明 作為公司的獨立董事，我具備 《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及《獨立董事工作制度》所要求的獨立性。我本人及直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及公司關(guān)聯(lián)方任職，均不持有公司股份，沒有為公司及公司關(guān)聯(lián)方提供財務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)，不存在影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘那闆r。 二、獨立董事年度履職概況 （一）參加董事會及股東大會情況 報告期內(nèi)，公司共召開董事會 5次，股東大會 2次。具體出席情況如下：
（二）參加專門委員會相關(guān)決議及表決結(jié)果的情況 2024年度我認真履行職責(zé)、積極參加的會議共計 9次，其中薪酬與考核委員會 2次，審計委員會 5次，戰(zhàn)略委員會 2次，均未有無故缺席的情況發(fā)生。在審議及決策董事會的相關(guān)重大事項時發(fā)揮了重要作用，有效提高了公司董事會的決策效率。我認為，各次專門委員會會議的召集、召開均符合法定程序，相關(guān)事項的決策均履行了必要的審議程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。 報告期內(nèi)，我本著審慎客觀的原則以勤勉負責(zé)態(tài)度充分發(fā)揮各自專業(yè)作用。 我對需經(jīng)專門委員會進行審核項目，進行較為全面的調(diào)查和了解，并在必要時向公司進行問詢，公司能夠積極配合及時進行回復(fù)。在會議召開過程中，我就審議事項與其他董事充分討論，憑借自身積累的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗向公司提出合理化建議，并根據(jù)獨立董事及各專門委員會的職責(zé)范圍發(fā)表相關(guān)書面意見，積極促進決策客觀性，切實維護了公司和全體股東的利益。 （三）與內(nèi)部審計機構(gòu)及外部審計團隊的溝通協(xié)作情況 報告期內(nèi)，我密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計工作，聽取并審閱了公司年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、審計計劃及審計工作開展情況。同時與公司聘請的外部審計機構(gòu)保持緊密聯(lián)系，就公司年度審計工作的審計范圍、審計方法、審計計劃等進行了充分的溝通與討論，提出意見和建議，并督促其按照工作計劃開展工作。 （四）現(xiàn)場考察情況 報告期內(nèi)，我充分利用參加董事會現(xiàn)場會議和股東大會的機會對公司進行實地考察。此外，我通過會談、電話等多種方式與公司其他董事、高管及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，掌握公司經(jīng)營規(guī)范情況，全面深入地了解公司的管理狀況、財務(wù)、募集資金投資項目進展情況等重大事項，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，促進管理水平提升。2024年度，我在公司現(xiàn)場工作時間滿 15天。 （五）上市公司配合獨立董事工作的情況 公司管理層高度重視與我的溝通交流，及時匯報公司生產(chǎn)經(jīng)營及重大事項的進展情況，征求、聽取我的專業(yè)意見。我行使職權(quán)時，上市公司相關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、阻礙或隱瞞，不干預(yù)獨立董事獨立行使職權(quán)，上市公司為獨立董事提供了必要的工作條件和大力支持。 三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況 2024年，我根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度關(guān)于獨立董事的職責(zé)要求，對公司多方面事項予以重點關(guān)注和審核，并積極向董事會及專門委員會建言獻策，對增強董事會運作的規(guī)范性和決策的有效性發(fā)揮了積極作用。具體情況如下： （一）關(guān)聯(lián)交易情況 2024年 12月 2日，第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，我對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審核，關(guān)聯(lián)交易價格公允，沒有損害公司股東及債權(quán)人的利益，在交易的必要性和定價的公允性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。 （二）公司及相關(guān)方變更或豁免承諾的方案 報告期內(nèi)，公司及相關(guān)方均嚴(yán)格履行所做的承諾，不存在變更或豁免承諾的情況。 （三）被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及采取的措施 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生被收購的情形。 （四）披露財務(wù)會計報告及定期報告中的財務(wù)信息、內(nèi)部控制評價報告 報告期內(nèi)，我通過董事會審計委員會對公司的財務(wù)會計報告及定期報告中的財務(wù)信息、內(nèi)部控制評價報告進行了重點關(guān)注和監(jiān)督，我認為公司的財務(wù)會計報告及定期報告中的財務(wù)信息、內(nèi)部控制評價報告真實、完整、準(zhǔn)確，符合中國會計準(zhǔn)則的要求，沒有重大的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司披露的財務(wù)會計報告及定期報告中的財務(wù)信息、內(nèi)部控制評價報告符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，決策程序合法，沒有發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)情況。 （五）聘用、解聘承辦上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所 報告期內(nèi)，經(jīng)公司 2023年度股東大會審議通過，公司續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2024年度審計機構(gòu)。我認為，立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為公司審計的相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠獨立、誠信地完成審計工作，滿足公司 2024年度的審計工作要求。公司續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。 （六）聘任或者解聘上市公司財務(wù)負責(zé)人 報告期內(nèi)，公司不存在聘任或者解聘上市公司財務(wù)負責(zé)人的情形。 （七）因會計準(zhǔn)則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正 報告期內(nèi)，公司不存在因會計準(zhǔn)則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員 報告期內(nèi)，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員的情形。 （九）董事、高級管理人員薪酬情況，制定或者變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就，董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃 報告期內(nèi)，公司董事、高級管理人員薪酬是依據(jù)所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，有利于強化公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)，促進公司提升工作效率及經(jīng)營效益，制定、表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，薪酬考核和發(fā)放符合國家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司不存在制定或變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃的情況，不存在公司董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃。 四、總體評價和建議 作為公司獨立董事，2024年度，我秉承誠信與勤勉的工作準(zhǔn)則，按照各項法律法規(guī)及規(guī)范的要求，積極對公司進行考察調(diào)研，關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營運作模式，充分發(fā)揮專業(yè)知識為公司發(fā)展建言獻策。我作為獨立董事，始終保持客觀、審慎、勤勉的工作態(tài)度，在公司信息披露、財務(wù)報告、關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組等與投資者密切相關(guān)的事項上積極履行監(jiān)督職責(zé)，確保公司股東尤其是中小投資者的合法權(quán)益能夠得到有效維護。 2025 年，公司第二屆董事會即將屆滿，換屆前為保證公司董事會的獨立和公正，維護全體股東的合法權(quán)益，我將繼續(xù)加強與公司董事、監(jiān)事及管理層的溝通，本著誠信與勤勉的精神以及為公司和全體股東負責(zé)的原則，按照法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定和要求行使獨立董事權(quán)利，履行獨立董事義務(wù)；積極、主動地提供科學(xué)、合理的決策建議，客觀公正的保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司持續(xù)規(guī)范運作、不斷完善可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮積極作用。 特此報告。 獨立董事：劉少斌 2025年 4月 3日 中財網(wǎng)
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