太安堂3:2025年第一次臨時股東大會決議
證券代碼：400221 證券簡稱：太安堂 3 主辦券商：西南證券 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2025年4月2日 2.會議召開地點：汕頭市揭陽路28號麒麟園中座二樓會議室 3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長余祥先生 6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 18人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)226,077,245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.4842%。 （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況 1.公司在任董事4人，列席4人； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人； 3.公司董事會秘書列席會議； 除以上人員外，公司內(nèi)部無其他人員列席。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨代償資金占用款協(xié)議的議案》 1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見公司于2025 年3 月18 日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易公告》。 2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù) 84,420,113股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的97.8659%；反對股數(shù)1,840,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1341%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 3.回避表決情況 關聯(lián)股東太安堂集團有限公司、柯少芳女士和廣東金皮寶投資有限公司對該議案回避表決。 三、備查文件目錄 2025年第一次臨時股東會決議 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 董事會 2025年 4月 2日 中財網(wǎng)
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