廣聯(lián)達(dá)(002410):2025年度第一次臨時股東大會決議
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 2025年度第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。 特別提示： 本次股東大會無否決、增加提案的情況，也不涉及變更前次股東大會決議事項。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開情況 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年度第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 現(xiàn)場會議于 2025年 3月 31日在北京市海淀區(qū)西北旺東路 10號院東區(qū) 13號樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈 101會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年 3月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年 3月 31日 9:15-15:00的任意時間。 本次股東大會由公司董事會召集，由于董事長袁正剛先生出差原因，現(xiàn)場會議經(jīng)半數(shù)以上董事推選，由公司董事劉謙先生主持。 2、會議出席情況 股東出席總體情況：出席本次會議的股東（或股東代表）共 820人，代表股份 876,549,551股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.2064%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 18人，代表股份537,044,092股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5985%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 802人，代表股份 339,505,459股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.6079%。 中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小股東（或股東代表）共 815人，代表股份 532,794,698股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.3405%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 13人，代表股份 193,289,239股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 11.7326%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 802人，代表股份 339,505,459股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.6079%。 二、議案審議和表決情況 本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決情況如下： 1、審議通過《關(guān)于<2025年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》 同意 833,939,369股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.1389％；反對 42,509,222股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.8496％；棄權(quán) 100,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0115％。 其中，中小股東對本議案的表決情況為： 同意 490,184,516股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.0025％；反對42,509,222股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 7.9785％；棄權(quán) 100,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0189％。 本議案為特別決議事項，經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過。 2、審議通過《關(guān)于<2025年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 同意 835,759,969股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.3466％；反對 40,678,622股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.6408％；棄權(quán) 110,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0127％。 其中，中小股東對本議案的表決情況為： 同意 492,005,116股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.3442％；反對40,678,622股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 7.6350％；棄權(quán) 110,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0208％。 本議案為特別決議事項，經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過。 3、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理 2025年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》 同意 835,805,209股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.3517％；反對 40,613,222股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.6333％；棄權(quán) 131,120股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0150％。 其中，中小股東對本議案的表決情況為： 同意 492,050,356股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.3527％；反對40,613,222股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 7.6227％；棄權(quán) 131,120股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0246％。 本議案為特別決議事項，經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過。 三、律師出具的法律意見 北京市君合律師事務(wù)所劉佳匯律師、婁攀律師列席本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。 四、備查文件 1、2025年度第一次臨時股東大會決議； 2、《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 2025年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 董 事 會 二〇二五年四月一日 中財網(wǎng)
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