格力電器(000651):召開2025年第一次臨時股東大會的通知
關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1.股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。 2.股東大會的召集人：珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。 公司于2025年2月24日召開第十二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。 3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《珠海格力電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4.會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議時間：2025年4月22日（星期二）下午15:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年4月22日（星期二）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為：2025年4月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為：2025年4月22日9:15至15:00期間的任意時間。 5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 6.會議的股權(quán)登記日：2025年4月15日（星期二）。 7.出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日 2025年4月15日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書模板詳見附件 2）。 （3）公司聘請的律師。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。 8.現(xiàn)場會議召開地點：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司。 二、會議審議事項 1.表一：本次股東大會提案編碼
3.以上提案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。 4.提案1、2、3采用累積投票方式進(jìn)行逐項表決。本次應(yīng)選非獨立董事5人、獨立董事4人、非職工代表監(jiān)事2人。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，可在股 東大會進(jìn)行表決。 5.本次股東大會所有提案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中 小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以 上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。 三、會議登記等事項 1.登記時間：2025年4月17日至4月18日9:00—11:00，14:00—17:00。 2.登記地點：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部。 3.登記方式： 法人股東的法定代表人須持持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人 代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托 書（詳見附件2）和出席人身份證； 個人股東須持本人身份證、持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人 還須持出席人身份證和授權(quán)委托書（詳見附件2）； 異地股東可通過珠海格力電器股份有限公司股東大會報名系統(tǒng)或傳真方式登 記。如選擇傳真登記，請在發(fā)送傳真后與公司電話確認(rèn)。股東可選擇通過以下網(wǎng)址 登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會報名系統(tǒng)： http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/ 4.會議聯(lián)系方式： 會議聯(lián)系人：李冰娜 潘善文 聯(lián)系電話：0756-8669232 傳真：0756-8614998 聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部 郵政編碼：519070 5.其他事項： 現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人務(wù)必于會議開始前半小時到達(dá)會議地點， 并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。 四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。 五、備查文件 1.第十二屆董事會第二十六次會議決議； 2.第十二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議； 3.第十二屆董事會第二十四次會議決議； 4.第十二屆監(jiān)事會第二十次會議決議。 特此公告。 珠海格力電器股份有限公司董事會 二〇二五年四月一日 附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.投票代碼：360651；投票簡稱：格力投票。 2.填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
① 選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 ② 選舉獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 ③ 選舉監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2025年4月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年4月22日上午9:15，結(jié)束時間為2025年4月22日下午3:00。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有附件2： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有
1.對于非累積投票議案，股東可在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。對同一項表決議案，不得有多項授權(quán)指示，多選為無效票。 2.對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。若投選的選票總數(shù)超過股東擁有的投票權(quán)總數(shù)，則該表決票視為廢票；若投選的選票總數(shù)小于或等于股東擁有的投票權(quán)總數(shù)，該選票有效，差額部分視為棄權(quán)；若直接在候選人后面的空格內(nèi)劃“√”的，視為將其擁有的投票權(quán)總數(shù)平均分配給相應(yīng)劃“√”的候選人。 3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 4.本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：二〇二五年 月 日 （注：以上股東參會登記授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均為有效） 中財網(wǎng)
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