萬科A(000002):董事會決議
第二十屆董事會第十五次會議決議公告 證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科 A、萬科 H代 公告編號：〈萬〉2025-032 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二十屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知于2025年3月17日以電子郵件的方式書面送達(dá)各位董事。本次會議于2025年3月31日在深圳以現(xiàn)場和通訊會議相結(jié)合方式舉行，會議應(yīng)到董事10名，親自及授權(quán)出席董事10名。董事會主席辛杰主持會議，公司監(jiān)事、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《2024年度報告及摘要》 詳見公司同日在《證券時報》刊登的《2024年度報告摘要》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2024年度報告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 本議案以及載于《2024年度報告》第四節(jié)的《2024年度董事會報告》、第九節(jié)的《2024年度監(jiān)事會報告》尚需提交公司股東大會審議。 （二）審議通過《2024年度經(jīng)審計的財務(wù)報告》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2024年度經(jīng)審計的財務(wù)報告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 （三）審議通過《2025年度公司工作重點》 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 （四）審議通過《關(guān)于計提和核銷2024年度減值準(zhǔn)備的議案》 2024年公司共計提或因合并范圍變動而增加的各類減值準(zhǔn)備合計 3,355,107.92萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷各類減值準(zhǔn)備合計 348,026.44萬元。截至 2024年 12月 31日，公司各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額合計人民幣 4,227,818.50萬元，較上年末增加人民幣 3,007,081.49萬元。 具體詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于計提和核銷 2024年度減值準(zhǔn)備的公告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 （五）審議通過《2024年度利潤分配預(yù)案》 2024年度公司不派發(fā)股息，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （六）審議通過《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 （七）審議通過《2024年度可持續(xù)發(fā)展報告》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2024年度可持續(xù)發(fā)展報告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 （八）審議通過《關(guān)于制定<萬科企業(yè)股份有限公司市值管理制度>的議案》 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （九）審議通過《關(guān)于制定<萬科企業(yè)股份有限公司估值提升計劃>的議案》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《萬科企業(yè)股份有限公司估值提升計劃》。 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （十）審議通過《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司H股股份之一般性授權(quán)的議案》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司 H股股份之一般性授權(quán)的公告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （十一）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司對外提供財務(wù)資助的議案》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司對外提供財務(wù)資助的公告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （十二）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司對外提供擔(dān)保的議案》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司對外提供擔(dān)保的公告》。 表決結(jié)果：贊成 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （十三）審議通過《關(guān)于提請董事會授權(quán)公司執(zhí)行副總裁進(jìn)行資產(chǎn)抵押等安排的議案》 根據(jù)公司章程的要求，為提高決策效率，董事會授權(quán)公司執(zhí)行副總裁在一定額度內(nèi)決策資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押。被授權(quán)人士執(zhí)行授權(quán)審批事項應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、公司章程等內(nèi)部制度及公司實際執(zhí)行的各項流程。 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （十四）審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)制定發(fā)行境外上市外資股（H股）方案的議案》 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （十五）審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會主席根據(jù)一般性授權(quán)辦理境外上市外資股（H股）發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （十六）審議通過《獨立董事獨立性自查情況報告》 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 （十七）審議通過《關(guān)于聘任聯(lián)席公司秘書、香港聯(lián)交所替代授權(quán)代表及香港公司條例獲授權(quán)代表的議案》 為滿足香港聯(lián)交所相關(guān)要求，公司需委任一位符合資格的聯(lián)席公司秘書。 董事會聘任方圓企業(yè)服務(wù)集團(tuán)（香港）有限公司的公司秘書高級總監(jiān)鐘明輝先生與董事會秘書田鈞共同擔(dān)任本公司聯(lián)席公司秘書。同時聘請鐘明輝先生擔(dān)任香港聯(lián)交所替代授權(quán)代表和香港公司條例獲授權(quán)代表。鐘明輝先生所任上述職務(wù)并非公司高級管理人員。 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。 三、備查文件 1、第二十屆董事第十五次會議決議。 特此公告。 萬科企業(yè)股份有限公司 董事會 二〇二五年三月三十一日 中財網(wǎng)
 |