萬(wàn)科A(000002):監(jiān)事會(huì)決議
第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 證券代碼：000002、299903 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)科 A、萬(wàn)科 H代 公告編號(hào)：〈萬(wàn)〉2025-033 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏。 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知于2025年3月18日以電子郵件的方式書面送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2025年3月31日在深圳舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)主席解凍主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 一、審議事項(xiàng) 本次會(huì)議分別以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)以下議案： 1、2024年度報(bào)告及摘要 2、2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告 3、2024年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告 4、2025年度公司工作重點(diǎn) 5、關(guān)于計(jì)提和核銷2024年度減值準(zhǔn)備的議案 6、2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案 7、2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 8、2024年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告 9、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及控股子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案 10、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案 其中，議案1、3、6、9和10尚需提交股東大會(huì)審議。 二、審核意見 （一）關(guān)于《2024年度報(bào)告》的審核意見 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2024年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （二）關(guān)于《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的審核意見 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第21號(hào)——年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的一般規(guī)定》等有關(guān)文件要求，監(jiān)事審核了公司《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身行業(yè)特性和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的實(shí)際情況，建立了覆蓋各業(yè)務(wù)、相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度，截至2024年12月31日，公司相關(guān)內(nèi)部控制制度保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。公司《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司治理和內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意公司披露《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。 特此公告。 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二〇二五年三月三十一日 中財(cái)網(wǎng)
 |