茂業(yè)商業(yè)(600828):茂業(yè)商業(yè)關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書
茂業(yè)商業(yè)股份有限公司 關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。茂業(yè)商業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到 董事會秘書許麗女士的書面辭職報告。因個人原因，許麗女士申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭任后將不再擔任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，許麗女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司及公司董事會對許麗女士任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！ 2025年3月17日，公司召開第十屆董事會第三十四次會議，以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘 書的議案》。經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任張強先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止（張強先生簡歷見附件）。 張強先生已取得董事會秘書任職培訓證明，具備履行董事會秘書 職責所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情形，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 特此公告 茂業(yè)商業(yè)股份有限公司 董 事 會 二〇二五年三月十九日 附：張強先生簡歷 張強，男，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2009年 畢業(yè)于西南財經(jīng)大學金融學專業(yè)，本科學歷，中級經(jīng)濟師，持有董事會秘書資格證書。歷任華為技術(shù)有限公司項目經(jīng)理、成都高投融資擔保有限公司項目經(jīng)理、華西證券股份有限公司投資銀行部高級項目經(jīng)理、四川天邑康和通信股份有限公司證券事務(wù)代表、海天水務(wù)集團股份公司證券事務(wù)代表。2025年 3月起任茂業(yè)商業(yè)股份有限公司董事 會秘書。 中財網(wǎng)
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