龍江交通(601188):龍江交通2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二O二五年三月二十七日 哈爾濱 目錄 一、會(huì)議須知…………………………………………………………………………………1二、會(huì)議議程…………………………………………………………………………………3三、表決票填寫說明…………………………………………………………………………5四、審議事項(xiàng) 議案：關(guān)于選舉公司董事的議案……………………………………………………………7黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知 為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本須知。 一、本次大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保 大會(huì)的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。 二、除出席會(huì)議的股東及其股東代理人（以下統(tǒng)稱“股東代表”） （已登記出席本次股東大會(huì)）、董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。 三、公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)大會(huì)的會(huì)務(wù)事宜。 四、請(qǐng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的各位股東準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。 五、股東到達(dá)會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)?jiān)凇肮蓶|大會(huì)簽到冊(cè)”上簽到。股東簽到 時(shí)，應(yīng)出示以下證件和文件： （一）法人股東代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格有效證明（或股東授權(quán)委托書）、本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件。 （二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效的身份證件、股東授權(quán)委托書。 六、股東參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利， 同時(shí)也必須認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益和擾亂會(huì)議秩序。 七、本次股東大會(huì)對(duì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月27日星期四14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年3月26日15:00至2025年3月27日15:00 公司將通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò) 投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。 與會(huì)股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份 享有一票表決權(quán)。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用書面投票方式表決，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東請(qǐng)按照《黑龍江交通發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的操作流程和注意事項(xiàng)辦理投票等相關(guān)事宜。 股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，若同一股東賬戶通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 八、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、出席會(huì)議股東 推選的兩名股東代表與監(jiān)事會(huì)推選的一名監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。 九、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決票清點(diǎn)后，由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)宣布表決情況。會(huì) 議主持人如果對(duì)提交的表決結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。 十、公司聘請(qǐng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師出席見證本次股東大會(huì)， 并出具法律意見書。 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)議基本情況 （一）召開時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月27日星期四14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年3月26日15:00至2025年3月27日15:00 （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號(hào)， 公司三樓會(huì)議室 （三）召集人：公司董事會(huì) （四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 （五）出席對(duì)象： 1.2025年3月20日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上 海分公司登記在冊(cè)的黑龍江交通發(fā)展股份有限公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決； 2.公司董事會(huì)成員； 3.公司監(jiān)事會(huì)成員； 4.公司高級(jí)管理人員； 5.見證律師。 二、會(huì)議程序 （一）會(huì)議主持人宣布到會(huì)股東人數(shù)、所代表股權(quán)數(shù)和比例。 （二）審議議案：《關(guān)于選舉公司董事的議案》。 （三）與會(huì)股東及股東代表投票表決。 （四）成立監(jiān)票小組，驗(yàn)票并統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。 （五）會(huì)議主持人宣布投票結(jié)果。 （六）律師宣讀法律意見。 （七）會(huì)議主持人宣布龍江交通2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì) 2025年3月27日 表決票填寫說明 請(qǐng)出席會(huì)議的股東代表在填寫表決票時(shí)注意以下內(nèi)容： 一、填寫基本情況 出席會(huì)議的股東代表請(qǐng)按實(shí)際情況填寫“基本情況”中相應(yīng)內(nèi)容， 并應(yīng)與其出席本次股東大會(huì)簽到的內(nèi)容一致。 （一）股東名稱：法人股東請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|單位全稱，個(gè)人股東請(qǐng)?zhí)顚?br /> 股東本人姓名。 （二）填票人身份：請(qǐng)確定填票人與股東的關(guān)系，并在對(duì)應(yīng)的小方 框內(nèi)劃勾確認(rèn)。 （三）股東所持公司股份數(shù)額：請(qǐng)?zhí)顚懗鱿蓶|在股權(quán)登記日所持 有的公司股份數(shù)。 二、填寫投票意見 出席股東按照表決意愿在對(duì)應(yīng)的“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”意見 欄內(nèi)劃勾確認(rèn)。請(qǐng)勿同時(shí)投出“同意”“棄權(quán)”或“反對(duì)”意見之中的兩種或兩種以上意見。 三、填票人對(duì)所投表決票應(yīng)簽名確認(rèn)。 四、請(qǐng)正確填寫表決票，如表決票有遺漏、涂改或差錯(cuò)的，出席股 東應(yīng)在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白表決票重新填寫（原表決票當(dāng)場(chǎng)銷毀）。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果按棄權(quán)處理。 五、表決投票時(shí)，如有任何疑問，請(qǐng)及時(shí)向大會(huì)工作人員提出。 附：表決票格式 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票 一、基本情況 1．股東名稱（或姓名）： 2．填票人姓名： 3.填票人身份：□法人股東法定代表人 □個(gè)人股東本人 □股東委托代理人4．股東所持公司股份數(shù)額： 股 二、投票意見
2025年3月27日 2025年第二次臨時(shí) 股東大會(huì)資料之議案 關(guān)于選舉公司董事的議案 各位股東代表： 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日 收到控股股東黑龍江省高速公路集團(tuán)有限公司的《龍高集團(tuán)關(guān)于推薦龍江交通董事、總經(jīng)理人選的函》，推薦孔德楠先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事人選。 按照公司《章程》《董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的 相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)孔德楠先生的董事任職資格進(jìn)行了審核。經(jīng)核查，孔德楠先生不存在《公司法》第一百七十八條所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，具備履行公司董事職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。 公司董事會(huì)提名孔德楠先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期 自股東大會(huì)選舉之日起，與公司第四屆董事會(huì)一致。 上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過， 詳見2025年3月11日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證 券交易所網(wǎng)站編號(hào)為臨2025-009號(hào)公告，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東代表審議。 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 2025年3月27日 孔德楠先生簡(jiǎn)歷 孔德楠，男，1980年2月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。歷任 北京億陽增值業(yè)務(wù)通信股份有限公司職員、客戶經(jīng)理、媒體事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)；上海銘炎信息科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)、總經(jīng)理；北大青鳥教育集團(tuán)地方分校市場(chǎng)部經(jīng)理、校長(zhǎng)；黑龍江交通發(fā)展股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部職員、資本運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理、資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理（正處級(jí)）、團(tuán)委書記、黨委副書記、副總經(jīng)理；黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部）主任（總經(jīng)理）；黑龍江省交投信息科技有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司數(shù)智科技部總經(jīng)理（兼），黑龍江省交投信息科技有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委副書記、總經(jīng)理。 中財(cái)網(wǎng)
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