杰特新材:獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告
證券代碼：873755 證券簡(jiǎn)稱：杰特新材 主辦券商：甬興證券 嘉興杰特新材料股份有限公司 獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 作為嘉興杰特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，呂伶俐、蔣喆佶、俞亮在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指引第2號(hào)——獨(dú)立董事》的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議，完成了董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就2024年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下： 一、 獨(dú)立董事的基本情況 呂伶俐，女，1981年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士，2006年7月至今，在湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，現(xiàn)為副教授、碩士生導(dǎo)師；2023年11月至今，擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。 蔣喆佶，男，1990年生，中國(guó)國(guó)籍，民建會(huì)員、政協(xié)委員，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，2017年1月至2019年6月任中國(guó)工商銀行海寧支行經(jīng)理；2019年7月至2023年3月任浙江信益工程管理有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2023年3月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2024年1月11日起任浙江華生科技股份有限公司（證券代碼：605180）獨(dú)立董事。2024年12月至今，擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。 俞亮，男，1985年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士，2014年8月至今，在浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院任職；2021年12月至2024年12月，擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。 二、 會(huì)議出席情況 2024年度公司共召開(kāi)了8次董事會(huì)會(huì)議、3次股東大會(huì)。獨(dú)立董事呂伶俐、蔣喆佶、俞亮?xí)h出席情況如下：
2024年度，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)共召開(kāi)了15次會(huì)議，獨(dú)立董事呂伶俐、蔣喆佶、俞亮出席情況如下：
三、 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 獨(dú)立董事呂伶俐、俞亮、蔣喆佶對(duì)公司2024年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，共發(fā)表了8次獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況如下：
四、 履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況 在2024年度任職期內(nèi)，未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)、向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況；未發(fā)生提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；未發(fā)生開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況。 五、 其他需要說(shuō)明的情況 2024年度，我們認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議；由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，我們都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行審查；針對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，我們認(rèn)真聽(tīng)取有關(guān)人員的匯報(bào)，與公司管理層進(jìn)行溝通、交流，客觀發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)。 同時(shí)，我們作為獨(dú)立董事，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等方面的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和中小股東的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。 獨(dú)立董事：呂伶俐 蔣喆佶 俞亮 2025年 3月 18日 中財(cái)網(wǎng)
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