杰特新材:獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告

時(shí)間:2025年03月18日 16:25:48 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:杰特新材:獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告
證券代碼:873755 證券簡(jiǎn)稱:杰特新材 主辦券商:甬興證券
嘉興杰特新材料股份有限公司
獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

作為嘉興杰特新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,呂伶俐、蔣喆佶、俞亮在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指引第2號(hào)——獨(dú)立董事》的規(guī)定,認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議,完成了董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就2024年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下:

一、 獨(dú)立董事的基本情況
呂伶俐,女,1981年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),博士,2006年7月至今,在湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教,現(xiàn)為副教授、碩士生導(dǎo)師;2023年11月至今,擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。

蔣喆佶,男,1990年生,中國(guó)國(guó)籍,民建會(huì)員、政協(xié)委員,無(wú)永久境外居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,2017年1月至2019年6月任中國(guó)工商銀行海寧支行經(jīng)理;2019年7月至2023年3月任浙江信益工程管理有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理;2023年3月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2024年1月11日起任浙江華生科技股份有限公司(證券代碼:605180)獨(dú)立董事。2024年12月至今,擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。

俞亮,男,1985年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),博士,2014年8月至今,在浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院任職;2021年12月至2024年12月,擔(dān)任杰特新材獨(dú)立董事。


二、 會(huì)議出席情況
2024年度公司共召開(kāi)了8次董事會(huì)會(huì)議、3次股東大會(huì)。獨(dú)立董事呂伶俐、蔣喆佶、俞亮?xí)h出席情況如下:

獨(dú)立董 事姓名應(yīng)出席 董事會(huì) 會(huì)議次 數(shù)現(xiàn)場(chǎng)或通 訊表決出 席董事會(huì) 會(huì)議次數(shù)委托出 席董事 會(huì)會(huì)議 次數(shù)缺席 董事 會(huì)會(huì) 議次 數(shù)是否存在連續(xù)三 次未親自出席或 者連續(xù)兩次未能 出席也不委托其 他董事出席的情 況列席股 東大會(huì) 次數(shù)
呂伶俐88003
蔣喆佶11000
俞亮77003

2024年度,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)共召開(kāi)了15次會(huì)議,獨(dú)立董事呂伶俐、蔣喆佶、俞亮出席情況如下:
獨(dú)立董 事姓名審計(jì)委員會(huì) (6次) 提名委員會(huì) (4次) 薪酬與考核委員會(huì) (2次) 戰(zhàn)略委員會(huì) (3次) 
 應(yīng)出席 次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出 席次數(shù)應(yīng)出席 次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出 席次數(shù)應(yīng)出席 次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出 席次數(shù)應(yīng)出席 次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出 席次數(shù)
呂伶俐66442233
蔣喆佶11111100
俞亮55331100


三、 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
獨(dú)立董事呂伶俐、俞亮、蔣喆佶對(duì)公司2024年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn),共發(fā)表了8次獨(dú)立意見(jiàn),具體情況如下:

會(huì)議時(shí)間會(huì)議名稱具體事項(xiàng)意見(jiàn)類型
2024年2月 27日第一屆董事會(huì) 第十二次會(huì)議《關(guān)于公司 2023年年度報(bào)告及摘要的議 案》 《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》同意
  《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào) 告的議案》 《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的 議案》 《關(guān)于董事薪酬方案的議案》 《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》 
2024年3月 20日第一屆董事會(huì) 第十三次會(huì)議《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi) 發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》 《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股 票并在北京證券交易所上市事宜的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市募集資金投 資項(xiàng)目及其可行性的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn) 定公司股價(jià)預(yù)案的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市被攤薄即期 回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市承諾事項(xiàng)及 約束措施的議案》 《關(guān)于在招股說(shuō)明書(shū)存在虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏情形下回購(gòu)股份和賠償 投資者損失的承諾及約束措施的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤(rùn) 分配方案的議案》 《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行 股票并在北京證券交易所上市后三年股東 分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》 《關(guān)于制定公司股票在北京證券交易所上 市后適用的〈嘉興杰特新材料股份有限公司 章程(草案)〉的議案》同意
2024年5月 28日第一屆董事會(huì) 第十四次會(huì)議《關(guān)于公司<2024年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表>的 議案》同意
2024年8月第一屆董事會(huì)《關(guān)于公司2024年半年度內(nèi)部控制自我評(píng)同意
28日第十五次會(huì)議價(jià)報(bào)告的議案》 《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告的 議案》 
2024年11 月19日第一屆董事會(huì) 第十六次會(huì)議《關(guān)于公司<2024年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表>的 議案》同意
2024年12 月3日第一屆董事會(huì) 第十七次會(huì)議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆 董事會(huì)董事候選人的議案》同意
2024年12 月6日第一屆董事會(huì) 第十八次會(huì)議《關(guān)于提名蔣喆佶先生為公司第二屆董事 會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》同意
2024年12 月19日第二屆董事會(huì) 第一次會(huì)議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》同意

四、 履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況
在2024年度任職期內(nèi),未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)、向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況;未發(fā)生提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況;未發(fā)生開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況。


五、 其他需要說(shuō)明的情況
2024年度,我們認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé),按時(shí)出席董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議;由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),我們都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行審查;針對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況,我們認(rèn)真聽(tīng)取有關(guān)人員的匯報(bào),與公司管理層進(jìn)行溝通、交流,客觀發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)。

同時(shí),我們作為獨(dú)立董事,積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律和規(guī)章制度,加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等方面的認(rèn)識(shí)和理解,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和中小股東的保護(hù)能力,形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。



獨(dú)立董事:呂伶俐 蔣喆佶 俞亮
2025年 3月 18日


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