遠(yuǎn)方生態(tài)(835081):2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議

時(shí)間:2025年03月18日 16:25:47 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:遠(yuǎn)方生態(tài):2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼:835081 證券簡(jiǎn)稱:遠(yuǎn)方生態(tài) 主辦券商:國投證券
貴州遠(yuǎn)方生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?
2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間:2025年3月18日
2.會(huì)議召開地點(diǎn):現(xiàn)場(chǎng)
3.會(huì)議召開方式:√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人:董事會(huì)
5.會(huì)議主持人:羅凱方先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明:
本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。


(二)會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9人,持有表決權(quán)的股份總數(shù)20,035,800股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.879%。

(三)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任監(jiān)事3人,列席3人;
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議;。

公司總經(jīng)理列席會(huì)議。


二、議案審議情況
(一)審議 通過《關(guān)于公司及其子公司向上海榮緣商貿(mào)有限公司借款的議案》 1.議案內(nèi)容:
本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見 2025年 3月 3日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平 臺(tái)(www.neeq.com.cn )上刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2024-041) 2.議案表決結(jié)果:
普通股同意股數(shù)14,017,800股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。


3.回避表決情況
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易, 參會(huì)的關(guān)聯(lián)股東杭州緣源咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)已回避該議案表決。


三、備查文件目錄
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2025年 3月 18日
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