遠(yuǎn)方生態(tài)(835081):2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
貴州遠(yuǎn)方生態(tài)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰? 2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月18日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng) 3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：羅凱方先生 6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)20,035,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.879%。 （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人； 3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；。 公司總經(jīng)理列席會(huì)議。 二、議案審議情況 （一）審議 通過《關(guān)于公司及其子公司向上海榮緣商貿(mào)有限公司借款的議案》 1.議案內(nèi)容： 本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見 2025年 3月 3日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平 臺(tái)（www.neeq.com.cn )上刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2024-041） 2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù)14,017,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案屬于關(guān)聯(lián)交易， 參會(huì)的關(guān)聯(lián)股東杭州緣源咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）已回避該議案表決。 三、備查文件目錄 貴州遠(yuǎn)方生態(tài)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 貴州遠(yuǎn)方生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 董事會(huì) 2025年 3月 18日 中財(cái)網(wǎng)
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