聯(lián)發(fā)科技(835970):第四屆董事會第五次會議決議
重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 第四屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2025年3月17日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年3月13日以通訊方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長周久壽 6.會議列席人員：全體董事 7.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關于提請召開公司 2025年第二次臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容： 公司擬于2025年4月7日召開公司2025年第二次臨時股東大會，審議《關于免去張舉梅第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務的議案》、《關于提名鄭海偉為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。 2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 《重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 董事會 2025年 3月 18日 中財網(wǎng)
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