道博爾(839099):董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告
盤錦道博爾環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、監(jiān)事?lián)Q屆公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、換屆基本情況 （一）董事?lián)Q屆的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第三屆董事會第十六次會議于 2025年 3月 18日審議并通過： 提名韓信先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份15,653,089股，占公司股本的 29.3129%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名宋迎來先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份6,593,146股，占公司股本的 12.3467%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名齊文章先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,318,770股，占公司股本的 6.2149%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名譚曉明女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,945,705股，占公司股本的 5.5163%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名關大毅先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,245,541股，占公司股本的 6.0778%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （二）非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第十次會議于 2025年3月 18日審議并通過： 提名張興中先生為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,976,740股，占公司股本的 5.5744%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名李賓佳女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份1,048,516股，占公司股本的 1.9635%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （三）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司 2025年第一次職工大會于 2025年 3月 18日審議并通過： 選舉許輝武先生為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自 2025年 4月 2日起生效。 上述選舉人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 二、換屆對公司產生的影響 （一）任職資格 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。 本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。 （二）對公司生產、經營的影響： 本次換屆是公司根據《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定進行的正常換屆選舉，董事會、監(jiān)事會換屆選舉完成前，現(xiàn)有董事、監(jiān)事將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事職責，不會對公司生產、經營產生任何不利影響。 三、備查文件 （一）《第三屆董事會第十六次會議決議》 （二）《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》 （三）《2025年第一次職工代表大會決議》 特此公告。 盤錦道博爾環(huán)?？萍脊煞萦邢薰? 董事會 2025年 3月 18日 中財網
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