捷瑞數(shù)字:獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見
證券代碼：873696 證券簡稱：捷瑞數(shù)字 主辦券商：國新證券 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 個別及連帶法律責(zé)任。 山東捷瑞數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2025年3月17日在公司一樓會議室召開。我們作為公司的獨立董事，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指引第2號—獨立董事》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《山東捷瑞數(shù)字科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，對公司第四屆董事會第十五次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表意見如下： 一、獨立意見 （一）《關(guān)于提名劉貞峰先生為公司第四屆董事會董事的議案》的獨立意見 提名劉貞峰先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。 經(jīng)審查，本次選舉的董事候選人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。劉貞峰先生具備履行職責(zé)所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情況。作為公司獨立董事，我們一致同意通過該議案。該議案尚需提交股東大會審議。 山東捷瑞數(shù)字科技股份有限公司 獨立董事：王枚、王圣禮、李楠 2025年3月18日 中財網(wǎng)
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