八達(dá)科技(833430):2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
江蘇八達(dá)科技股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月18日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：周順明 6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)38,186,101股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.63%。 （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人； 3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議； 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容： 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更經(jīng)營范圍，并修訂《公司章程》相關(guān)條款。 2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù)38,186,101股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 三、備查文件目錄 1.經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《江蘇八達(dá)科技股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》 江蘇八達(dá)科技股份有限公司 董事會(huì) 2025年 3月 18日 中財(cái)網(wǎng)
 |