厚利春(870494):第三屆董事會第十一次會議決議
蘇州厚利春塑膠工業(yè)股份有限公司 第三屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2025年3月18日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年3月7日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長王偉華先生 6.會議列席人員：公司全體監(jiān)事、董事會秘書和其他高級管理人員參加了本次會議。 7.召開情況合法合規(guī)性說明： 會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 （二）會議出席情況 會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于 2024年度總經(jīng)理工作報告》的議案 1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司章程》及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司相關(guān)規(guī)則的要求，公司總經(jīng)理起草了《2024年度總經(jīng)理工作報告》，對 2024年度總經(jīng)理工作情況進行回顧和總結(jié)。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 （二）審議通過《關(guān)于 2024年度董事會工作報告》的議案 1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司章程》及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司相關(guān)規(guī)則的要求，公司董事會起草了《2024年度董事會工作報告》，對 2024年度董事會工作情況進行回顧和總結(jié)。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （三）審議通過《關(guān)于 2024年年度報告及年報摘要》的議案 1.議案內(nèi)容： 詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的 2024年年度報告及摘要，公告編號：2025-007、2025-008。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （四）審議通過《關(guān)于 2024年度財務(wù)決算報告》的議案 1.議案內(nèi)容： 報告期內(nèi),公司財務(wù)部門嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計法》的規(guī)定進行財務(wù)核算,公司所編制的年度報表經(jīng)利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。根據(jù)《公司章程》及公司管理規(guī)定的相關(guān)要求，公司財務(wù)部草擬了《蘇州厚利春塑膠工業(yè)股份有限公司 2024年度財務(wù)決算報告》，提請董事會審議。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （五）審議通過《關(guān)于 2025年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案 1.議案內(nèi)容： 公司在總結(jié) 2024年經(jīng)營情況和分析 2025年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上, 結(jié)合公司 2024年度經(jīng)營目標(biāo)、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及市場開拓情況,制定了2025年度財務(wù)預(yù)算。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （六）審議通過《關(guān)于 2024年度權(quán)益分派預(yù)案》的議案 1.議案內(nèi)容： 詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的蘇州厚利春塑膠工業(yè)股份有限公司關(guān)于《2024年度權(quán)益分派預(yù)案公告》，公告編號：2025-011。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （七）審議通過《關(guān)于公司 2025年度向銀行申請授信額度》的議案 1.議案內(nèi)容： 為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需要，2025年度公司擬向商業(yè)銀行申請總額不超過3000萬元的綜合授信額度，上述授信額度可在2025年度內(nèi)循環(huán)使用。 具體授信額度以商業(yè)銀行的最終授信數(shù)額度為準(zhǔn)。詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的相關(guān)公告，公告編號：2025-012。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （八）審議通過《關(guān)于〈續(xù)聘利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任 2025年度財務(wù)審計機構(gòu)〉》的議案 1.議案內(nèi)容： 利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度的審計機構(gòu)，目前與公司合作良好，為保證公司審計的連續(xù)性，擬繼續(xù)聘請該事務(wù)所作為公司2025年度的審計機構(gòu)。詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的相關(guān)公告，公告編號：2025-013。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （九）審議通過《關(guān)于召開 2024年年度股東大會》的議案 1.議案內(nèi)容： 董事會擬提請于2025年4月8日召開公司2024年年度股東大會，審議本次董事會提請股東大會審議的議案。詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的相關(guān)公告，公告編號：2025-014。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 一、《蘇州厚利春塑膠工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》； 二、公司董事及高級管理人員對 2024年年度報告的確認(rèn)意見。 蘇州厚利春塑膠工業(yè)股份有限公司 董事會 2025年 3月 18日 中財網(wǎng)
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