亞成微(430552):2025年第二次臨時股東大會決議
陜西亞成微電子股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2025年3月14日 2.會議召開地點：西安市高新區(qū)上林苑一路15號光子芯片硬科技企業(yè)社區(qū)6幢4層會議室 3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長余遠強先生 6.召開情況合法合規(guī)性說明： 會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《陜西亞成微電子股份有限公司章程》及有關(guān)法規(guī)、法律的規(guī)定。 （二）會議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)19,560,111股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 50.6939%。 （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人； 3.公司董事會秘書列席會議； 4.公司其他高級管理人員列席會議。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于〈變更公司持續(xù)督導券商〉的議案》 1.議案內(nèi)容： 鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與華泰聯(lián)合證券有限責任公司充分溝通與友好協(xié)商，雙方擬簽署附生效條件的解除持續(xù)督導協(xié)議。 公司擬聘請民生證券股份有限公司為公司的持續(xù)督導業(yè)務主辦券商，并與民生證券股份有限公司簽署附生效條件的持續(xù)督導協(xié)議。為確保相關(guān)工作順利進行，提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)協(xié)議的簽訂等事宜。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)19,560,111股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避。 三、備查文件目錄 1、《陜西亞成微電子股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議》； 陜西亞成微電子股份有限公司 董事會 2025年 3月 18日 中財網(wǎng)
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