[HK]中信股份(00267):海外監(jiān)管公告 – 中信出版集團(tuán)股份有限公司關(guān)於第五屆董事會第二十五次會議決議
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù) 責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 海外監(jiān)管公告
證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-001 中信出版集團(tuán)股份有限公司 第五屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中信出版集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2025年3月14日以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2025年3月4日以郵件方式發(fā)出。本次董事會應(yīng)表決董事9人，實際表決董事9人。本次會議由公司董事長陳煒先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1. 審議通過《關(guān)于 2024年度董事會工作報告的議案》 2024年，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東會的各項決議，積極開展董事會各項工作，保障了公司的規(guī)范運轉(zhuǎn)和穩(wěn)健發(fā)展。公司獨立董事向董事會分別提交了《獨立董事2024年度述職報告》，并將在公司2024年年度股東會上進(jìn)行述職。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事會工作報告》。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議。 2. 審議通過《關(guān)于 2024年度總經(jīng)理工作報告的議案》 董事會認(rèn)真聽取了總經(jīng)理所作的《2024年度總經(jīng)理工作報告》，認(rèn)為公司經(jīng)營管理層認(rèn)真貫徹落實了股東會和董事會的各項決議，《2024年度總經(jīng)理工作報告》客觀、真實、準(zhǔn)確地反映了2024年度主要工作及取得的經(jīng)營成果。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 3.審議通過《關(guān)于公司 2024年年度報告及其摘要的議案》 經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司2024年年度報告及其摘要的編制程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定。報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度報告》及《公司2024年年度報告摘要》。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案已經(jīng)公司審計委員會審議并取得了明確同意的意見。 本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議。 4. 審議通過《關(guān)于公司 2024年度財務(wù)決算報告的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度財務(wù)決算報告》。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議。 5. 審議通過《關(guān)于公司 2024年度利潤分配預(yù)案的議案》 經(jīng)審議，公司董事會擬定的 2024年度利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本190,151,515股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.18元（含稅），以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 60,468,181.77元（含稅），本年度不進(jìn)行送股及資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司剩余未分配利潤滾存至下一年度。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利潤分配預(yù)案的公告》。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議。 6.審議通過《關(guān)于公司 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 經(jīng)確認(rèn)，公司 2024年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常業(yè)務(wù)往來，關(guān)聯(lián)交易定價客觀公允，沒有損害公司和全體股東的利益。 同時，鑒于公司開展日常經(jīng)營的實際需要，董事會同意公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋軍、劉廣、葉瑛、張偉回避表決。 本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議并取得了獨立董事明確同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 7.審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 董事會同意公司向華夏銀行股份有限公司申請額度不超過人民幣 40,000萬元的綜合授信，具體授信種類包括但不限于貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)承兌、保函等；授信期限為 1年（起止日以華夏銀行系統(tǒng)內(nèi)日期為準(zhǔn)），該筆授信的擔(dān)保方式為信用。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，以金融機(jī)構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求來合理確定。 董事會授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人辦理上述授信額度申請事宜，并簽署相關(guān)法律文件。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 8.審議通過《關(guān)于公司與中信財務(wù)有限公司續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》 為進(jìn)一步完善公司融資渠道、優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率，同意公司與中信財務(wù)有限公司繼續(xù)簽署為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》，同時，董事會提請股東會授權(quán)公司管理層及財務(wù)部辦理具體業(yè)務(wù)事宜。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與中信財務(wù)有限公司擬續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋軍、劉廣、葉瑛、張偉回避表決。 本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議并取得了獨立董事明確同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議。 9.審議通過《關(guān)于對中信財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對中信財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》。 表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。鑒于該事項涉及關(guān)聯(lián)方，出于謹(jǐn)慎性原則，關(guān)聯(lián)董事宋軍、劉廣、葉瑛、張偉回避表決。 獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。 10.審議通過《關(guān)于公司 2024年度內(nèi)部控制評價報告的議案》 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對公司 2024年 12月 31日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計了公司 2024年 12月 31日財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性，并出具了相關(guān)報告。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度內(nèi)部控制評價報告及相關(guān)意見公告》《內(nèi)部控制審計報告》。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案已經(jīng)公司審計委員會審議并取得了明確同意的意見。 11.審議通過《關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關(guān)于獨立董事2024年度獨立性情況的專項意見》。 表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。獨立董事金馨、張志躍、蘇劍回避表決。 12.審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼發(fā)放頻次的議案》 獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)每人每年稅前12萬元不變，調(diào)整津貼發(fā)放頻次，由每年支付一次調(diào)整為每兩個月支付一次，后續(xù)發(fā)放頻次發(fā)生變化，不再報董事會審議，以公司實際津貼發(fā)放情況為準(zhǔn)。 表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。獨立董事金馨、張志躍、蘇劍回避表決。 13.審議通過《關(guān)于提議召開 2024年年度股東會的議案》 公司董事會提議召開 2024年年度股東會，授權(quán)董事長另行確定 2024年年度股東會的召開日期并對外發(fā)布相關(guān)的會議通知。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 三、備查文件 1.公司第五屆董事會第二十五次會議決議； 2.公司第五屆董事會第二次獨立董事專門會議審核意見； 3.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見； 4.公司第五屆董事會審計委員會第二十三次會議決議； 5.深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中信出版集團(tuán)股份有限公司董事會 2025年 3月 18日 ******* 完 香港，二零二五年三月十八日 於本公告日期，中國中信股份有限公司執(zhí)行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權(quán)先生；中國中信股份有限公司非執(zhí)行董事為于洋女士、張麟先生、李藝女士、岳學(xué)鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執(zhí)行董事為蕭偉強(qiáng)先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。 中財網(wǎng)
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