[HK]中信股份(00267):海外監(jiān)管公告 – 中信出版集團(tuán)股份有限公司關(guān)於第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù) 責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 海外監(jiān)管公告
證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-002 中信出版集團(tuán)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 中信出版集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2025年3月14日以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2025年3月4日以郵件方式發(fā)出。 本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事4人，實際出席監(jiān)事4人。本次會議由全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事梁景女士召集和主持。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)審議，本次會議通過了如下決議： 1．審議通過《關(guān)于2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》 監(jiān)事會全體成員嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，并對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，切實維護(hù)公司和股東利益，為公司提升治理水平發(fā)揮了積極作用。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度監(jiān)事會工作報告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 2．審議通過《關(guān)于公司2024年年度報告及其摘要的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司《2024年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年年度報告》及《公司 2024年年度報告摘要》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 3．審議通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)決算報告的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2024年度財務(wù)決算報告真實、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度財務(wù)決算報告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 4．審議通過《關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2024年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，兼顧了公司與股東的利益，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司尤其是中小股東利益的情形，同意公司 2024年度利潤分配預(yù)案。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度利潤分配預(yù)案的公告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 5．審議通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2024年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及 2025年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營活動所需，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，交易價格公允，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 6．審議通過《關(guān)于公司與中信財務(wù)有限公司續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為，本次公司與中信財務(wù)有限公司繼續(xù)簽署為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》，有利于進(jìn)一步完善公司融資渠道、優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率，該協(xié)議內(nèi)容規(guī)范、合理，同意公司與中信財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與中信財務(wù)有限公司擬續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2024年年度股東會審議。 7．審議通過《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評價報告的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會出具的公司《2024年度內(nèi)部控制評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制合理、有效，能夠適應(yīng)公司的管理要求和發(fā)展需要，《2024年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度內(nèi)部控制評價報告及相關(guān)意見公告》。 表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 三、備查文件 1.公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議。 特此公告。 中信出版集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 2025年 3月 18日 ******* 完 香港，二零二五年三月十八日 於本公告日期，中國中信股份有限公司執(zhí)行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權(quán)先生；中國中信股份有限公司非執(zhí)行董事為于洋女士、張麟先生、李藝女士、岳學(xué)鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執(zhí)行董事為蕭偉強(qiáng)先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。 中財網(wǎng)
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