[HK]中信股份(00267):海外監(jiān)管公告 – 中信出版集團(tuán)股份有限公司關(guān)於2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù) 責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部 或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 海外監(jiān)管公告
中信出版集團(tuán)股份有限公司 2024年度董事會(huì)工作報(bào)告 2024年度，中信出版集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行公司股東會(huì)的各項(xiàng)決議，積極開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，保障了公司的規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)健發(fā)展?，F(xiàn)就公司董事會(huì)2024年度工作報(bào)告如下： 一、2024年度董事會(huì)日常工作情況 （一）董事會(huì)組織召開股東會(huì)及決議執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)召集并組織了3次股東會(huì)，依法、公正、合理地安排股東會(huì)議程和議案，董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了股東會(huì)的各項(xiàng)決議，切實(shí)維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。 （二）董事會(huì)會(huì)議召開情況 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況依法召開會(huì)議10次，情況如下：
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及各委員會(huì)工作細(xì)則召開會(huì)議履行職責(zé)。提名委員會(huì)召開2次會(huì)議，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格進(jìn)行認(rèn)真審查并提出建議。審計(jì)委員會(huì)召開8次會(huì)議，審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的內(nèi)審工作總結(jié)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，監(jiān)督公司內(nèi)部控制情況，審議公司定期報(bào)告、提議啟動(dòng)選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、選舉評(píng)標(biāo)委員會(huì)委員以及與外審機(jī)構(gòu)溝通審計(jì)工作計(jì)劃和進(jìn)展等。戰(zhàn)略委員會(huì)召開1次會(huì)議，選舉陳煒為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。 （四）獨(dú)立董事履職情況 公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)和股東會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，利用自身的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行獨(dú)立判斷并發(fā)表意見，促進(jìn)公司董事會(huì)決策的科學(xué)合理化，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事作用。 （五）董事會(huì)人員變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，修訂完善了《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東會(huì)議事規(guī)則》等20項(xiàng)公司治理制度，為構(gòu)建系統(tǒng)化、規(guī)范化的公司治理體系提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。 （七）投資者關(guān)系管理情況 報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)多渠道開展投資者交流活動(dòng)，通過郵箱、投資者咨詢電話、現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)、業(yè)績(jī)說明會(huì)、深交所互動(dòng)易平臺(tái)等多渠道方式，加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流，讓投資者更加便捷、及時(shí)地知悉公司情況，有效維護(hù)了投資者特別是中小投資者的利益。 二、董事會(huì)對(duì)2024年度的經(jīng)營總結(jié) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入168,748.04萬元，同比下降1.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11,867.18萬元，同比上漲1.99%。 公司錨定建設(shè)社會(huì)主義文化強(qiáng)國目標(biāo)，發(fā)揮中外文化交流優(yōu)勢(shì)，為發(fā)展面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的，民族的科學(xué)的大眾的社會(huì)主義文化貢獻(xiàn)力量。 公司以知識(shí)應(yīng)對(duì)時(shí)代變遷，立足中國觀察時(shí)代變革，每年均有數(shù)百部圖書榮獲各類圖書獎(jiǎng)項(xiàng)，頻繁上榜暢銷書；圖書版權(quán)引進(jìn)與輸出均位居文化企業(yè)前列，公司連續(xù)多年入圍“國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)”；中信書店多次獲評(píng)“示范書店”“最美書店”。公司品牌影響力再創(chuàng)新高，在吸納頂尖人才、匯聚頭部資源、繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面優(yōu)勢(shì)顯著。 2024年公司在全國圖書零售市場(chǎng)中保持首位。公司秉持“為時(shí)代畫像、為時(shí)代立傳、為時(shí)代明德”初心為人民出好書，以全球視野構(gòu)建開放體系，持續(xù)完善選題機(jī)制。報(bào)告期內(nèi)，公司在商業(yè)經(jīng)管、科技前沿、科普新知、學(xué)術(shù)人文，以及流行動(dòng)漫等領(lǐng)域，簽約了系列重點(diǎn)選題，進(jìn)一步拓展國際組稿新模式。公司經(jīng)管社科類圖書的優(yōu)勢(shì)顯著，品效實(shí)現(xiàn)大幅提升。自去年發(fā)布動(dòng)漫文創(chuàng)戰(zhàn)略以來，動(dòng)漫圖書已躍升至市場(chǎng)第二位，公司持續(xù)擴(kuò)大與頭部動(dòng)漫游戲影視IP聯(lián)動(dòng)，簽約《黑神話：悟空》《哪吒之魔童鬧海》衍生圖書出版權(quán)，將于2025年一季度面市，預(yù)售火爆。少兒文化集團(tuán)在保持圖書出版市場(chǎng)第二的基礎(chǔ)上，構(gòu)建“多元立體閱讀體系”。 公司持續(xù)推動(dòng)構(gòu)建高效閉環(huán)的新發(fā)行體系，打造以用戶為核心的分層分類傳播矩陣。政企渠道實(shí)現(xiàn)與關(guān)鍵重要客戶的多品類、多業(yè)態(tài)深度合作。新媒體自播持續(xù)樹立書業(yè)標(biāo)桿，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。在渠道與營銷復(fù)雜多變、加速迭代的趨勢(shì)下，公司依托中信集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拓展合作版圖，構(gòu)建共贏生態(tài)。公司營銷策略日益精細(xì)化、垂直化，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營銷模型不斷優(yōu)化，渠道把控與控價(jià)能力穩(wěn)步提升。 公司數(shù)智服務(wù)業(yè)務(wù)聚焦國家戰(zhàn)略重點(diǎn)議題和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，C端B端雙管齊下，提供數(shù)智化知識(shí)產(chǎn)品服務(wù)整體解決方案，收入同比2023年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 中信書店定位城市文化空間運(yùn)營服務(wù)商，聚焦商旅消費(fèi)、城市文化消費(fèi)、潮流消費(fèi)三大消費(fèi)場(chǎng)景。年內(nèi)創(chuàng)新孵化策展和動(dòng)漫主題新模式。通過優(yōu)化調(diào)整店面、打造專業(yè)人才隊(duì)伍、筑牢策劃力和供應(yīng)鏈專業(yè)能力、擴(kuò)大新媒體矩陣等舉措，實(shí)現(xiàn)盈利水平有效提升。 公司始終秉持創(chuàng)新發(fā)展理念，積極擁抱科技變革，自數(shù)智出版平臺(tái)上線以來，公司出版發(fā)行全流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)提效顯著，并逐步應(yīng)用于其他數(shù)字內(nèi)容和學(xué)習(xí)產(chǎn)品，已搭建AI視頻創(chuàng)作工作流，構(gòu)建出版知識(shí)庫體系，為業(yè)務(wù)發(fā)展注入全新動(dòng)力。公司數(shù)智出版夸父AI平臺(tái)獲中宣部中國新聞出版研究院“新聞出版業(yè)人工智能大模型創(chuàng)新應(yīng)用案例”。 三、董事會(huì)對(duì)未來發(fā)展的展望 公司致力于成為科技驅(qū)動(dòng)的、影響力世界一流的文化傳媒和智庫集團(tuán)。在持續(xù)深化國有企業(yè)改革的征程中，全力鑄就“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作”與“智能化的知識(shí)庫” 兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮促進(jìn)世界文明交流互鑒、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化、提升中國文化全球影響力的核心功能，努力成為建設(shè)文化強(qiáng)國的重要力量。 公司將推動(dòng)“十四五”至“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃銜接，在“十四五”期間戰(zhàn)略發(fā)展成果基礎(chǔ)上，以“文化強(qiáng)國主題出版”為引領(lǐng)，進(jìn)一步實(shí)施“新經(jīng)濟(jì)出版工程”，做優(yōu)做強(qiáng)出版主業(yè)；升級(jí)“數(shù)智內(nèi)容平臺(tái)工程”，發(fā)揮財(cái)經(jīng)資源優(yōu)勢(shì)，深化數(shù)智服務(wù)業(yè)務(wù)，構(gòu)建智庫體系；升級(jí)“文化消費(fèi)生態(tài)圈工程”，圍繞中華優(yōu)秀文化和動(dòng)漫IP向創(chuàng)意創(chuàng)作、設(shè)計(jì)生產(chǎn)、推廣銷售、衍生運(yùn)營做延展。堅(jiān)定不移地以改革創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，深化人工智能等前沿科技對(duì)公司全業(yè)務(wù)、全鏈條的賦能升級(jí)。以市值管理為導(dǎo)向，優(yōu)化資源配置，內(nèi)涵增長(zhǎng)與外延并購雙輪驅(qū)動(dòng)，加速進(jìn)階發(fā)展新場(chǎng)域。 中信出版集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2025年 3月 18日 ******* 完 香港，二零二五年三月十八日 於本公告日期，中國中信股份有限公司執(zhí)行董事為奚國華先生(董事長(zhǎng))、 張文武先生、劉正均先生及王國權(quán)先生；中國中信股份有限公司非執(zhí)行董事為于洋女士、張麟先生、李藝女士、岳學(xué)鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事為蕭偉強(qiáng)先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。 中財(cái)網(wǎng)
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