澳弘電子(605058):常州澳弘電子股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東回報規(guī)劃
未來三年（2025年—2027年）股東回報規(guī)劃 為進(jìn)一步增強(qiáng)回報股東意識，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的回報機(jī)制，常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂了公司未來三年（2025年—2027年）股東回報規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下： 一、公司制訂本規(guī)劃考慮的因素 公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，以股東利益最大化為公司價值目標(biāo)，持續(xù)采取積極的現(xiàn)金及股票股利分配政策，注重對投資者回報，切實(shí)履行上市公司社會責(zé)任，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制。 二、公司制訂本規(guī)劃考慮的原則 本規(guī)劃在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，充分考慮對投資者的回報，保持公司的利潤分配政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。 三、未來三年（2025-2027年）具體的股東回報計劃 （一） 利潤分配的基本原則 公司利潤分配方案從公司盈利情況和戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，應(yīng)保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配制度，注重對投資者穩(wěn)定、合理的回報。 （二） 利潤分配的方式 公司在選擇利潤分配方式時，相對于股票股利等分配方式優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式；具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。 在保證公司股本規(guī)模合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值的考慮，從公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、公司股價與公司股本規(guī)模的匹配性等因素出發(fā)，可以在實(shí)施現(xiàn)金分紅的同時進(jìn)行股票股利分配。 （三） 利潤分配的條件及比例 1、 現(xiàn)金分紅條件及比例 （1） 公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足以下條件： ①公司在當(dāng)年盈利、累計未分配利潤為正； ②公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需求； ③審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 （2） 如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分配股利，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的15%。 （3） 如公司出現(xiàn)以下重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出情形時，可以不實(shí)施現(xiàn)金分紅： ①公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。 ②公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。 （4） 在滿足分紅條件時，公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： ①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%； ②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%； ③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%； ④公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。 2、 股票股利分配條件 在保證公司股本規(guī)模合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值的考慮，從公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、公司股價與公司股本規(guī)模的匹配性等真實(shí)合理因素出發(fā)，當(dāng)公司股票估值處于合理范圍內(nèi)，公司可以在實(shí)施現(xiàn)金分紅的同時進(jìn)行股票股利分配。 （四） 利潤分配的期間間隔 公司每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司董事會可以根據(jù)公司盈余情況和資金狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 （五） 利潤分配方案的制定和政策的修改 公司每年的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈余情況、資金情況等提出、擬訂。董事會制訂利潤分配方案時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，利潤分配方案需要經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見。 獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。 公司監(jiān)事會應(yīng)對董事會制訂的利潤分配方案進(jìn)行審議并發(fā)表審核意見，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。 董事會審議通過利潤分配方案后應(yīng)提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。獨(dú)立董事對利潤分配方案發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)作為公司利潤分配方案的附件提交股東大會。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過接聽投資者電話、公司公共郵箱、網(wǎng)絡(luò)平臺、召開投資者見面會等多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。 若公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或現(xiàn)有的利潤分配政策影響公司可持續(xù)經(jīng)營時，公司董事會可以根據(jù)實(shí)際情況提出利潤分配政策調(diào)整議案，由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并在議案中詳細(xì)論證和說明原因；調(diào)整后的利潤分配政策應(yīng)以股東利益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；獨(dú)立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表審核意見。 （六） 利潤分配方案的披露 公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案的制定及執(zhí)行情況。對于當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案或按低于公司章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)行利潤分配的，公司董事會應(yīng)在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃。 （七） 利潤分配方案的實(shí)施 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。 常州澳弘電子股份有限公司董事會 2025年 3月 18日 中財網(wǎng)
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