澳弘電子(605058):2024年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告（王龍基）
2024年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告 本人于2024年1月1日至5月30日擔(dān)任常州澳弘電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在2024年的工作中，本人秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，通過(guò)充分了解實(shí)際情況，依據(jù)客觀事實(shí)和法律法規(guī)的規(guī)定，作出獨(dú)立判斷。充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了董事會(huì)和全體股東的整體利益。 現(xiàn)將2024年履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況匯報(bào)如下： 一、獨(dú)立董事基本情況 （一）個(gè)人工作履歷、專(zhuān)業(yè)背景以及兼職情況 王龍基，男，1940年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。 1969年至1999年，歷任上海無(wú)線(xiàn)電二十廠工人、車(chē)間主任、廠長(zhǎng)；1990年至2015年3月，任中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)；1993年至今，任上海印制電路信息雜志社社長(zhǎng)、主編；1993年4月至今，歷任上海廣聯(lián)信息科技有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2003年3月至今，任上海穎展商務(wù)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、任上海純煜信息科技有限公司監(jiān)事；2012年7月至2018年8月任江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事；2012年10月至2015年11月于廣東正業(yè)科技股份有限公司任獨(dú)立董事；2014年10月至2020年11月，任江蘇廣信感光新材料股份有限公司獨(dú)立董事；2014年12月至2020年12月，任深南電路股份有限公司獨(dú)立董事；2015年3月至今，任中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)秘書(shū)長(zhǎng)；2015年12月至2017年7月，任奧士康科技股份有限公司獨(dú)立董事；2017年8月至2017年11月，任南亞新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事；2017年9月至2025年1月，任四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司獨(dú)立董事；2018年12月至2024年5月，于常州澳弘電子股份有限公司任獨(dú)立董事；2019年8月至今，于金祿電子科技股份有限公司任獨(dú)立董事；2021年11月29日至今，于奧士康科技股份有限公司任獨(dú)立董事；2022年5月13日至今，于昆山東威科技股份有限公司任獨(dú)立董事。 （二）獨(dú)立董事獨(dú)立性說(shuō)明 作為公司獨(dú)立董事，本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，與公司以及主要股東之間不存在利害關(guān)系或其他可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》中對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)要求，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。 二、獨(dú)立董事年度履職概況 （一）獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況
（二）出席董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議情況 作為獨(dú)立董事，本人在本年度任職期間擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和提名委員會(huì)主任委員。本年度本人分別出席了1次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議和2次提名委員會(huì)會(huì)議，未有無(wú)故缺席的情況發(fā)生，在所任職的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)上積極發(fā)表意見(jiàn)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，對(duì)公司的規(guī)范發(fā)展提供合理化建議，審議事項(xiàng)涉及公司定期報(bào)告、補(bǔ)選獨(dú)立董事等諸多事項(xiàng)，積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。 （三）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作情況 本人任職期間內(nèi)未召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議。 （四）與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 任職期內(nèi)，本人積極與公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和審計(jì)技能培訓(xùn)，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行有效地探討和交流，維護(hù)了審計(jì)結(jié)果的客觀、公正。 （五）與中小股東的溝通交流情況 2024年，本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)需要提交董事會(huì)審議的議案，都認(rèn)真審閱相關(guān)資料，利用自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)作出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。 （六）現(xiàn)場(chǎng)工作及公司配合獨(dú)立董事的工作情況 2024年度，本人利用參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，并通過(guò)電話(huà)、郵件等方式，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)，充分運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)為公司管理層提出合理的參考性建議。公司在召開(kāi)董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議前，能及時(shí)傳遞相關(guān)會(huì)議材料，事先與本人進(jìn)行必要溝通，并如實(shí)回復(fù)問(wèn)詢(xún)，相關(guān)工作人員在本人履行職責(zé)過(guò)程中給予了積極有效的配合和支持。 三、獨(dú)立董事履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 本年度任職期內(nèi)，本人依照《公司法》《證券法》及其他法律法規(guī)與《公司章程》關(guān)于獨(dú)立董事的職權(quán)要求對(duì)公司以下事項(xiàng)予以重點(diǎn)審核，并發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。 （一）定期報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告披露情況 報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)督，本人認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，不存在重大的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，決策程序合法,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)情況。 （二）董事、高級(jí)管理人員薪酬情況 報(bào)告期內(nèi)，本人根據(jù)董事及高級(jí)管理人員所分管的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及年度業(yè)績(jī)完成情況并結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的履職及薪酬情況進(jìn)行了審查，認(rèn)為公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬符合公司績(jī)效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，系嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放，且薪酬方案科學(xué)、合理，符合行業(yè)薪酬水平與公司實(shí)際，不存在損害公司及股東利益的情形。 （三）募集資金的使用情況 公司依據(jù)募集資金使用相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格履行相應(yīng)的決策程序使用募集資金，報(bào)告期內(nèi)公司未有使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形；公司對(duì)募集資金的使用和管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。 （四）信息披露的執(zhí)行情況 對(duì)公司2024年1月至5月信息披露情況進(jìn)行了持續(xù)關(guān)注與監(jiān)督，公司信息披露制度健全，且能?chē)?yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 四、總體評(píng)價(jià) 2024年任職期間，作為公司的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，主動(dòng)深入了解公司經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，利用自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展建言獻(xiàn)策，對(duì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查及討論,客觀地做出專(zhuān)業(yè)判斷,審慎表決,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。 獨(dú)立董事：王龍基 (以下無(wú)正文) 中財(cái)網(wǎng)
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