澳弘電子(605058):2024年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告（王光惜）
2024年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告 本人于2024年12月10日起擔(dān)任常州澳弘電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在2024年的工作中，本人秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，通過充分了解實(shí)際情況，依據(jù)客觀事實(shí)和法律法規(guī)的規(guī)定，作出獨(dú)立判斷。充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了董事會(huì)和全體股東的整體利益。 現(xiàn)將2024年履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況匯報(bào)如下： 一、獨(dú)立董事基本情況 （一）個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況 王光惜：男，1956年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2004年12月至2016年4月，于常州機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心有限公司任財(cái)務(wù)部主任；2016年11月至2020年11月，于江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司任獨(dú)立董事；2024年1月至今，于常州環(huán)能渦輪動(dòng)力股份有限公司任獨(dú)立董事；2024年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事。 （二）獨(dú)立董事獨(dú)立性說明 作為公司獨(dú)立董事，本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，與公司以及主要股東之間不存在利害關(guān)系或其他可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》中對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)要求，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。 二、獨(dú)立董事年度履職概況 （一）獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況
（二）出席董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議情況 作為獨(dú)立董事，本人擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)主任委員。本年度本人在任期內(nèi)未召開薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。 （三）獨(dú)立董事專門會(huì)議工作情況 本人于2024年12月10日任公司獨(dú)立董事，任期內(nèi)未召開獨(dú)立董事專門會(huì)議。 （四）與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 報(bào)告期內(nèi)，本人積極與公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和審計(jì)技能培訓(xùn)，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就相關(guān)問題進(jìn)行有效地探討和交流，維護(hù)了審計(jì)結(jié)果的客觀、公正。 （五）與中小股東的溝通交流情況 2024年，本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)需要提交董事會(huì)審議的議案，都認(rèn)真審閱相關(guān)資料，利用自身的專業(yè)知識(shí)作出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。 （六）現(xiàn)場(chǎng)工作及公司配合獨(dú)立董事的工作情況 2024年度，本人利用參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，并通過電話、郵件等方式，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)，充分運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)為公司管理層提出合理的參考性建議。公司在召開董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議前，能及時(shí)傳遞相關(guān)會(huì)議材料，事先與本人進(jìn)行必要溝通，并如實(shí)回復(fù)問詢，相關(guān)工作人員在本人履行職責(zé)過程中給予了積極有效的配合和支持。 三、獨(dú)立董事履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 本年度，本人依照《公司法》《證券法》及其他法律法規(guī)與《公司章程》關(guān)于獨(dú)立董事的職權(quán)要求對(duì)公司以下事項(xiàng)予以重點(diǎn)審核，并發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立董事意見。 （一）定期報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告披露情況 本人自2024年12月10日開始任職，本人將積極與公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，對(duì)公司2024年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)督。 （二）續(xù)聘或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況 本人在擔(dān)任公司獨(dú)立董事前，公司已完成會(huì)計(jì)事務(wù)所的聘任。 （三）聘任高級(jí)管理人員情況 本人任期內(nèi)，公司完成了高級(jí)管理人員的聘任工作，公司高級(jí)管理人員的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定要求，選舉和聘任的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。 （四）信息披露的執(zhí)行情況 對(duì)公司2024年12月信息披露情況進(jìn)行了持續(xù)關(guān)注與監(jiān)督，公司信息披露制度健全，且能嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 四、總體評(píng)價(jià) 2024年，作為公司的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，主動(dòng)深入了解公司經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，利用自身專業(yè)知識(shí)和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展建言獻(xiàn)策，對(duì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查及討論,客觀地做出專業(yè)判斷,審慎表決,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。 2025年，為保證公司董事會(huì)的獨(dú)立和公正，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，本人將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，進(jìn)一步提升履職能力，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立客觀地發(fā)表意見，加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層之間的溝通，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多更有效的意見和建議，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)決策水平不斷提高，積極維護(hù)公司和股東，特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司的高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 獨(dú)立董事：王光惜 (以下無(wú)正文) 中財(cái)網(wǎng)
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