[HK]中駿商管(00606):董事會(huì)會(huì)議通告

時(shí)間:2025年03月14日 20:15:22 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:中駿商管:董事會(huì)會(huì)議通告
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SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited
中駿商管智慧服務(wù)控股有限公司
(於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司)
(股份代號(hào):606)
董 事 會(huì) 會(huì) 議 通告
中駿商管 智 慧 服 務(wù)控 股 有 限 公 司(「 本 公 司 」)董 事(「 董 事 」)會(huì)(「 董 事 會(huì) 」)謹(jǐn) 此 宣
佈 , 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日( 星 期 五 )上 午 十 一 時(shí) 三 十 分 舉行 董 事 會(huì) 會(huì) 議 ,
以處理( 其 中 包 括 )下 列 事 項(xiàng) :
1 . 考 慮 及 批 準(zhǔn) 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年
度 業(yè) 績(jī) , 並 批 準(zhǔn) 於香港 聯(lián) 合 交 易 所 有 限 公 司 及 本 公 司 網(wǎng) 站 內(nèi) 刊 發(fā) 有 關(guān) 公 告 ;2 . 批 準(zhǔn) 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 報(bào) ;3 . 處理 董 事 退 任 及 重 選 事 宜 ;
4 . 建 議 續(xù) 聘 栢 淳 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 有 限 公 司為 本 公 司 核 數(shù) 師 ;5 . 考 慮 及 建 議 派 發(fā) 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股息(「 末 期 股
息 」)( 如 有 );
6 . 考 慮 召 開 二 零 二 四 年 股 東 週 年 大 會(huì)(「 股 東 週年 大 會(huì) 」);7 . 考 慮 及 批 準(zhǔn) 本 公 司 暫 停 辦理 股 東 登 記( 倘 需 要 )的 期 間 以 釐 定 本 公 司 股 東 出 席
股 東 週 年 大 會(huì) 及 獲 派 末 期 股息 的 權(quán) 利 ; 及
8 . 處理 任 何 其 他 事 項(xiàng) 。

承 董 事 會(huì) 命
中駿商管智 慧 服 務(wù)控 股 有限 公 司
主 席
黃倫
香港 , 二 零 二 五 年 三 月 十 四 日
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