和源興(837993):第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
江蘇和源興建設(shè)股份有限公司 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一）會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年3月12日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年3月1日以電話通知方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張津源 6. 會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員 7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明： 本次會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2025年向銀行申請(qǐng)授信額度暨資產(chǎn)抵押及關(guān)聯(lián)擔(dān)保》議案 1.議案內(nèi)容： 詳見(jiàn)公司于 2025年 3月 13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年向銀行申請(qǐng)授信額度暨資產(chǎn)抵押及關(guān)聯(lián)擔(dān)?！返淖h案（公告編號(hào)：2025-002）。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東、實(shí)際控制人向公司提供的無(wú)息擔(dān)保屬于公司單方面受益的事項(xiàng)，免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議，因此參會(huì)的關(guān)聯(lián)董事無(wú)需回避表決。 4.提交股東大會(huì)表決情況： 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司為江蘇勁源子公司提供擔(dān)保暨公司資產(chǎn)抵押》 1.議案內(nèi)容： 詳見(jiàn)公司于 2025年 3月 13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于公司為江蘇勁源子公司提供擔(dān)保暨公司資產(chǎn)抵押公告》（公告編號(hào)：2025-003）。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 不涉及回避表決情況。 4.提交股東大會(huì)表決情況： 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司為江蘇源尚子公司提供擔(dān)保暨公司資產(chǎn)抵押》議案 1.議案內(nèi)容： 詳見(jiàn)公司于 2025年 3月 13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于公司為江蘇源尚子公司提供擔(dān)保暨公司資產(chǎn)抵押公告》（公告編號(hào)：2025-004）。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 不涉及回避表決情況。 4.提交股東大會(huì)表決情況： 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 （四）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》 1.議案內(nèi)容： 審議關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年向銀行申請(qǐng)授信額度暨資產(chǎn)抵押及關(guān)聯(lián)擔(dān)保及公司為全資子公司提供擔(dān)保暨公司資產(chǎn)抵押事項(xiàng)。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 4.提交股東大會(huì)表決情況： 本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 三、備查文件目錄 經(jīng)與會(huì)董事簽字的《江蘇和源興建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。 江蘇和源興建設(shè)股份有限公司 董事會(huì) 2025年 3月 13日 中財(cái)網(wǎng)
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