中斗科技(833594):召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
北京中斗科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 （一）股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 （二）召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 （三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合 法合規(guī)，不需要有關(guān)部門的批準(zhǔn)和履行其他程序。 （四）會(huì)議召開(kāi)方式 √現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 （五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年3月28日 10：00-12:00，預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5 天。 （六）出席對(duì)象 1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
（七）會(huì)議地點(diǎn) 北京市朝陽(yáng)區(qū)建外 Soho東區(qū) A座 3002，公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）審議《關(guān)于選舉張文博先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》 因公司治理規(guī)范需要, 根據(jù)《公司法》以及公司章程相關(guān)規(guī)定，同意何平女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，在股東大會(huì)選舉新監(jiān)事前，何平女士仍履行監(jiān)事職務(wù)；提名張文博先生為公司監(jiān)事候選人，任期自公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。經(jīng)核查，擬被提名監(jiān)事未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 （二）審議《關(guān)于選舉陸磊女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》 因公司治理規(guī)范需要, 根據(jù)《公司法》以及公司章程相關(guān)規(guī)定，同意汪靜女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，在股東大會(huì)選舉新監(jiān)事前，汪靜女士仍履行監(jiān)事職務(wù)；提名陸磊女士先生為公司監(jiān)事候選人，任期自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。經(jīng)核查，擬被提名監(jiān)事未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 上述議案不存在特別決議議案； 上述議案不存在累積投票議案； 上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案； 上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案； 上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案； 上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。 三、會(huì)議登記方法 （一）登記方式 1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加 表決， 該股東代理人不必是公司的股東。 2、自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人必須持有股東簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登 記手 續(xù)。 3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、加蓋法人股東印章 的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人必須持有 本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托 書、加蓋法人股東印章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 4、辦理登記手續(xù)，可用郵件或傳真方式進(jìn) 行登記，但不受理電話登記。 （二）登記時(shí)間：2025年3月20日 14:00-18:00 （三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外 Soho 東區(qū) A 座 3002 四、其他 （一）會(huì)議聯(lián)系方式：張勇，010-59009266。 （二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東所有費(fèi)用自理 五、備查文件目錄 《北京中斗科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》 北京中斗科技股份有限公司董事會(huì) 2025年 3月 13日 中財(cái)網(wǎng)
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