經(jīng)緯支承:2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
證券代碼：874221 證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯支承 主辦券商：申萬宏源承銷保薦 馬鞍山經(jīng)緯回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月12日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊世宏 6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公 司章程》的規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。 （二）會(huì)議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 17人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)40,904,510股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。 （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況 1.公司在任董事6人，列席6人； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人； 3.公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議； 4. 公司高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。 二、議案審議情況 （一）審議通過《相關(guān)豁免自愿性股份限售承諾議案》 1. 議案內(nèi)容： 考慮到股東的意愿和需求，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)友好 協(xié)商，公司與股東楊夢(mèng)冉就其股份自愿限售承諾解除事宜達(dá)成一致，并在符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)法定限售規(guī)定下，擬對(duì)上述股東持有的1,000,000股自愿限售股份提前解除限售（楊夢(mèng)冉持有 公司股份合計(jì)1,500,000股股份，占公司總股本3.67%，其中500,000 股股份為已解除限售可流通股份），占公司總股本2.44%。 楊夢(mèng)冉女士持有公司股份1,500,000股，計(jì)劃全部轉(zhuǎn)讓予尹錫琴。 轉(zhuǎn)讓完成后，尹錫琴將持有公司股份3,000,000股，占公司總股本的 7.33%,楊夢(mèng)冉將不再持有公司股份。 2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù) 1,300.9556 萬股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3. 回避表決情況 股東楊世宏、尹錫琴、楊夢(mèng)冉、馬鞍山采恰企業(yè)管理咨詢中心（有 限合伙）回避表決，回避股數(shù)2,789.4954萬股。 （二）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》 1. 議案內(nèi)容： 2025年，根據(jù)公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，公司及下屬公司 預(yù)計(jì)在2025年12月31日前擬與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司發(fā)生日常 關(guān)聯(lián)交易共計(jì)不超過人民幣3.5億元，其中包括向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和 服務(wù)等。 2. 議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 3,910.451 萬股，占本次股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3. 回避表決情況： 明陽智慧能源集團(tuán)北京科技有限公司、明陽鷺晟（深圳）智能產(chǎn) 業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決，回避股數(shù)180萬股。 （三）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及全資子公司2025年度向銀行申請(qǐng) 授信額度并提供擔(dān)保的議案》 1．議案內(nèi)容： 因公司及其全資子公司發(fā)展需要，2025 年度擬向銀行申請(qǐng)總額 度不超過 9 億元人民幣或等值外幣的綜合授信額度，融資方式包括 但不限于銀行流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款、保函、信用證、承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保理等，在此額度內(nèi)由公司及其全資子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸。并根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，以公司合法擁有的財(cái)產(chǎn)為上述綜合授信提供擔(dān)保額度提供不超過人民幣 2 億元的擔(dān) 保額度（母公司為子公司提供擔(dān)保），擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。實(shí)控人夫婦提供連帶擔(dān)保，上述擔(dān)保額度不等于公司及全資子公司的實(shí)際擔(dān)保金額，實(shí)際擔(dān)保情況根據(jù)屆時(shí)簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 2. 議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)4090.4510萬股，占本次股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占本次有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3. 回避表決情況： 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定:公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等,可以免予按 照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?！度珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定:掛牌公司與關(guān)聯(lián)方的交易,按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司治理相關(guān)規(guī)則免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。關(guān)聯(lián)方楊世宏、尹錫琴、楊夢(mèng)冉、馬鞍山采恰企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）無需回避表決。 三、備查文件目錄 《馬鞍山經(jīng)緯支承股份有限公司 2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議 決議》 馬鞍山經(jīng)緯回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 董事會(huì) 2025年3月13日 中財(cái)網(wǎng)
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