瑞嵐卓越(839188):第三屆董事會第十一次會議決議
北京瑞嵐卓越科技股份有限公司 第三屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時(shí)間：2025年3月12日 2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2025年2月28日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：李孟亮 6.會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員 7.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 會議應(yīng)出席董事 5人，實(shí)際出席董事 5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于全資子公司擬減資的公告》 1.議案內(nèi)容： 因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對全資子公司進(jìn)行減資，具體如下： 擬對全資子公司北京瑞嵐卓越通信工程有限公司進(jìn)行減資，本次減資完成后，注冊資本由原3200萬元減至1300萬元； 本次減資尚需履行相關(guān)法定程序，并報(bào)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局辦理減資登記手續(xù)。 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 北京瑞嵐卓越科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議 北京瑞嵐卓越科技股份有限公司 董事會 2025年 3月 13日 中財(cái)網(wǎng)
 |