南寶高盛:監(jiān)事任命公告
證券代碼：874653 證券簡稱：南寶高盛 主辦券商：金圓統(tǒng)一證券 佛山南寶高盛高新材料股份有限公司監(jiān)事任命公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、任免基本情況 （一）任免的基本情況 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會第三次會議于 2025 年 3月 11審議并通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。 提名帥能遷先生為公司監(jiān)事，任職期限至第一屆監(jiān)事會期滿結(jié)束，本次任免尚需提交2024年年度股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （二）任命原因 公司原監(jiān)事林俊輝先生因工作變動原因辭去公司監(jiān)事職務(wù),其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)少于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名帥能遷先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。 （三）新任董監(jiān)高人員履歷 帥能遷，男，1976年 9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2023年 7月畢業(yè)于國家開放大學(xué)，會計學(xué)專業(yè)。1998年 11月至今南寶樹脂（東莞）有限公司財務(wù)部任職財務(wù)負責人，兼任佳勤電子有限公司財務(wù)負責人。 二、任命對公司產(chǎn)生的影響 公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。 本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。 （一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司經(jīng)營管理需要，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 三、備查文件 《佛山南寶高盛高新材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議決議》 佛山南寶高盛高新材料股份有限公司 監(jiān)事會 2025年 3月 13日 中財網(wǎng)
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