開能健康(300272):國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于開能健康2025年第一次臨時股東大會法律意見書
Grandall Law Firm (Shanghai) 中國 上海 北京西路 968號嘉地中心 23-25層，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 電話/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 傳真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 國浩律師（上海）事務(wù)所 關(guān)于開能健康科技集團股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會的 法律意見書 致：開能健康科技集團股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）的規(guī)定，國浩律師（上海）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受開能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的聘請，指派林禎律師、凌宇斐律師（以下簡稱“本所律師”）出席并見證公司于 2025年 3月 12日下午 14:30在上海浦東新區(qū)川大路 518號會議室召開的公司 2025年第一次臨時股東大會，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《開能健康科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員及召集人資格、大會表決程序、表決結(jié)果等事宜進行了審查，出具本法律意見書。 本所及本所律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應(yīng)法律責任。 一、本次臨時股東大會的召集、召開程序 2025年 2月 25日，公司董事會在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)上向公司股東發(fā)出了召開公司 2025年第一次臨時股東大會的會議通知。經(jīng)核查，通知載明了會議的時間、地點、內(nèi)容、聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名，并說明了有權(quán)出席會議的股東的股權(quán)登記日、出席會議的股東的登記方法、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序等事項。 本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2025年 3月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2025年 3月 12日上午 9:15至下午 15:00期間任意時間。網(wǎng)絡(luò)投票的時間和方式與會議通知披露的一致。本次臨時股東大會現(xiàn)場會議于 2025年 3月 12日下午 14:30在上海浦東新區(qū)川大路 518號會議室召開，會議召開的時間、地點及其他事項與會議通知披露的一致。 經(jīng)驗證，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。 二、本次臨時股東大會參加會議人員和召集人的資格 1.出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 根據(jù)出席現(xiàn)場會議股東的簽名及授權(quán)委托書，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 13人，代表公司股份 147,819,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.9421%。 2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù) 197人，代表公司股份 55,221,923股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.8121%。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東，其身份及股東資格已經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認證。 3.出席會議的其他人員 出席會議的人員除上述股東及股東代表外，還有公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。 4、召集人 公司第六屆董事會第二十次會議審議通過后決定召開本次臨時股東大會，召集人為公司董事會。 經(jīng)驗證，上述出席會議人員和召集人的資格均合法、有效。 三、本次臨時股東大會的表決程序和表決結(jié)果 本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議通知中列明的提案進行了逐項審議，并通過了如下議案： 1.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2024年度會計師事務(wù)所的議案》，其中同意202,799,524股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8809%；反對 152,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0751%；棄權(quán) 89,235股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0440%； 2.審議通過了《關(guān)于 2023年員工持股計劃實施完成暨終止的議案》，其中同意59,381,748股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4360%；反對247,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4141%；棄權(quán) 89,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1499%； 3.審議通過了《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，其中同意61,737,736股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3612%；反對 153,414股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2469%；棄權(quán) 243,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3919%。 公司于 2025年 2月 24日召開的第六屆董事會第二十次會議已審議通過上述議案。 經(jīng)驗證，公司本次臨時股東大會就會議通知中列明的事項以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進行了逐項表決，關(guān)聯(lián)股東已就上述第2、3項議案回避表決。根據(jù)表決結(jié)果，上述議案均獲得股東有效表決通過。公司本次會議的表決程序符合《公司法》《證券法》及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定。公司本次臨時股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。 四、本次臨時股東大會未發(fā)生股東提出新議案的情況。 五、結(jié)論意見 通過現(xiàn)場見證，本所律師確認，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果合法、有效。 （以下無正文） （本頁無正文，為國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于開能健康科技集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書簽字蓋章頁） 國浩律師（上海）事務(wù)所 負責人：徐晨 經(jīng)辦律師：林禎 —————————— —————————— 凌宇斐 —————————— 二〇二五年三月十二日 中財網(wǎng)
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