諾泰生物(688076):諾泰生物：關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé) 任。 重要內(nèi)容提示： ? 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計 2025年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過 3,500萬元，關(guān)聯(lián)交易方為浙江華貝藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“華貝藥業(yè)”）、四川多瑞藥業(yè)有限公司（以下簡稱“四川多瑞”）。 ? 該事項無需提交股東大會審議。 ? 該事項是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要而開展的，具有必要性；關(guān)聯(lián)交易在正常市場交易條件的基礎(chǔ)上進行，符合商業(yè)慣例；關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司不會因此對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴。 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月21日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2025年度公司與華貝藥業(yè)及四川多瑞新增日常關(guān)聯(lián)交易合計不超過3,500萬元。 公司獨立董事專門會議、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見；保薦機構(gòu)南京證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下： 一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 （一）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別 公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的交易方為華貝藥業(yè)及四川多瑞，關(guān)聯(lián)交易類別為向關(guān)聯(lián)人銷售貨物及提供服務(wù)、向關(guān)聯(lián)人采購貨物及接受服務(wù)，預(yù)計交易金額合計不超過3,500萬元人民幣。具體如下： 單位：萬元
1、以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 2、2022年6月，公司投資并持股華貝藥業(yè)11%股權(quán)；2024年11月，公司通過昌都市瑞樂康企業(yè)管理有限公司間接投資并持股四川多瑞10.5%股權(quán)。 3、2025年預(yù)計金額占同類業(yè)務(wù)比例=2025年預(yù)計金額/2023年度同類業(yè)務(wù)發(fā)生額。 4、2024年度實際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)比例=2024年度實際發(fā)生金額/2023年度同類業(yè)務(wù)發(fā)生額。 （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況 2024年1月30日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2024年度公司與新博思新增日常關(guān)聯(lián)交易合計不超過2,960萬元。 2024年6月26日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于新增 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2024年度公司與華貝藥業(yè)新增日常關(guān)聯(lián)交易合計不超過1,000萬元。 具體執(zhí)行情況如下： 單位：萬元
1、以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 2、2022年6月，公司將持有的新博思45%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓并不再納入合并報表范圍，同時認(rèn)定新博思為關(guān)聯(lián)方；2023年11月，公司將剩余持有的新博思15%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，不再持有新博思股權(quán)，2024年11月后不再認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。 二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）關(guān)聯(lián)人的基本情況 1、四川多瑞藥業(yè)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91510121MA64Q9YF7Q 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：劉標(biāo) 注冊資本：10800萬元 成立日期：2018年12月20日 營業(yè)期限：2018年12月20日至長期 住所：四川省成都市金堂縣成都—阿壩工業(yè)集中發(fā)展區(qū)金樂路76號 許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品零售；藥品批發(fā)；藥品進出口；保健食品生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；化妝品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出口；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進出口；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；化妝品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91330101MA28T6AY4L 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：鄭文瑾 注冊資本：2,809萬元 成立日期：2017年5月24日 營業(yè)期限：2017年5月24日至長期 住所：浙江省杭州市下沙街道福城路291號4-401室 經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品進出口；藥品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：食品添加劑銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。 股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 四川多瑞為公司前監(jiān)事會主席劉標(biāo)先生擔(dān)任法定代表人及經(jīng)理的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。華貝藥業(yè)是公司持股11%的參股公司，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。 三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 公司本次預(yù)計2025年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要為公司向華貝藥業(yè)及四川多瑞銷售貨物及提供服務(wù)，及向四川多瑞采購貨物及接受服務(wù)。相關(guān)交易價格遵循公允定價原則，并結(jié)合市場價格情況協(xié)商確定。 （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況 本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項經(jīng)董事會審議通過后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與關(guān)聯(lián)人簽署具體的交易協(xié)議。 四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要而開展的，符合公司和全體股東的利益，具有必要性。關(guān)聯(lián)交易在正常市場交易條件的基礎(chǔ)上進行，符合商業(yè)慣例；關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會影響上市公司的獨立性，公司不會因此對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴。 （一）獨立董事專門會議意見 公司于 2025年 1月 10日召開了第三屆獨立董事專門會議第三次會議，全體獨立董事審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。 經(jīng)審議，獨立董事專門會議認(rèn)為：公司預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易事項，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，屬于正常商業(yè)往來，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，同意將本議案提交董事會審議。 （二）監(jiān)事會意見 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。關(guān)聯(lián)交易事項具有商業(yè)實質(zhì)，關(guān)聯(lián)交易價格公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本議案。 （三）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為： 公司本次2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過。截至目前，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上市公司和全體股東的利益,不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。 綜上，保薦機構(gòu)對上述2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。 特此公告。 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會 2025年1月23日 中財網(wǎng)
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